Noticias sobre Lavado de Activos
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Mas noticias sobre Lavado de Activos
Centroamérica
El lavado de dinero en Centroamérica sigue siendo una grave amenaza
Este flagelo está asociado al narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas y extorsiones
Uruguay
La violencia narco “que veíamos en Netflix” llegó a Uruguay, dice ministro de Defensa
El ministro Javier García señaló que el crimen organizado, el terrorismo y el lavado son de los principales desafíos que enfrenta el gobierno de Lacalle Pou
Uruguay
¿Es Uruguay proclive al lavado de dinero y corrupción? Esto dijo un exfiscal general
Jorge Díaz, que también fue juez de crimen organizado, dijo que hay "un océano" de distancia con los estándares normativos internacionales
Economía
EE.UU. y Suiza lideran los sistemas ‘más cómplices’ en el lavado de dinero
Las cuentas de Tax Justice calculan que las personas más ricas del mundo tienen US$10 billones en el extranjero y que los ocultan a través de acuerdos secretos
Guatemala
Caso Asodefir: MP señala a ministro y exministro del Maga por fraude a entidad de EE.UU.
A petición de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en Guatemala pide retirar la inmunidad al actual ministro de Agricultura, José Ángel López. Detenidos son señalados por varios delitos, entre ellos, lavado de dinero.
Panamá
Panamá refuerza sistema de prevención del blanqueo de capitales
Abogados y firmas que prestan el servicio de agente residente en el país deberán ingresar sus datos en un sistema gubernamental
Cripto
Precios inflados y lavado de dinero: con los NFT, no todo lo que brilla es oro
Artistas, deportistas y hasta marcas de lujo han entrado al mundo de los tokens no fungibles. Sin embargo, las actividades ilícitas comienzan a proliferar también
Panamá
Panamá no aplica registro único de beneficiarios finales
La norma busca que la nación canalera salga de las listas de países con deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales
Europa
Dinero sucio, fondos congelados y casas por 26,5 millones de libras en Londres
Un político sospecho de tener vínculos con el lavado de dinero compró una residencia de lujo en Londres por 26.5 millones de libras mientras era investigado y congelaban sus cuentas.
Argentina
Argentina incluirá a compañías cripto en regulación antilavado
La UIF busca sumar a proveedores de servicios cripto a su lista de entidades sujetas a la obligación de informar y registrar las transacciones de los clientes
Cripto
2021 fue un “gran año” para los ladrones de criptomonedas
El monto de criptoactivos robados en 2021 fue casi el doble a lo registrado en 2020. No obstante, representan una proporción menor sobre todas las operaciones de la industria
Otras noticias sobre Lavado de Activos
EE.UU.
Se robó ayudas para el Covid-19, invirtió en Tesla, y ahora lo perdió todo
Este hombre consiguió unos US$3,4 millones presentando solicitudes falsas a nombre de empresas propiedad de familiares y asociados, según el registro judicial
Panamá
Gafi revisará en enero de 2022 el plan de acción acordado con Panamá
En la reunión se recibirán los comentarios de los evaluadores para tomar acciones adicionales. Además, será previa a la plenaria que realizará el Gafi en febrero.
Ecuador
Ecuador presidirá por un año el organismo regional contra el lavado de activos
El GAFILAT tiene como eje el combate al lavado de activos, al financiamiento del terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva.
Actualidad
México arresta a Rosalinda González, operadora clave del cártel de Jalisco
González es identificada como esposa de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, actualmente el narcotraficante más poderoso en México.
Panamá
Panamá sanciona ley de Transparencia Fiscal para alejarse de lista negra del Gafi
En octubre, el Gafi le había pedido a Panamá terminar antes de febrero de 2022 el plan de acción que acordó con la organización. De lo contrario, había indicado, el país podría acercarse a ser considerado uno de “alto riesgo” en la materia.
Panamá
WCA pide a Panamá tomar medidas para evitar ingreso a lista negra del Gafi
La organización internacional dijo que es preocupante que anteproyectos de leyes para luchar contra la corrupción se encuentren estancados.
Actualidad
Panamá, entre los países con mayor riesgo de blanqueo de capitales en América Latina
Un ranking del Instituto de Basilea midió la vulnerabilidad de un territorio ante el lavado de dinero ilícito. Así están posicionados los países de la región.
Economía
Colombia destinará recursos adicionales para frenar el lavado de activos
Los recursos los aprobó el Conpes buscan fortalecer la capacidad del Estado en la prevención, detección, investigación y judicialización del crimen organizado.