Noticias sobre Lavado de Activos
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Más noticias sobre Lavado de Activos
México
Bancos en México desconocen implicaciones por la designación a cárteles como terroristas en EE.UU.
El sector bancario está a la espera de mayor información sobre lo que el Gobierno de EE.UU. planea hacer con la designación de seis cárteles mexicano como terroristas
México
Banxico considera innecesario cambios regulatorios tras orden de Trump contra cárteles
La gobernadora Victoria Rodríguez afirmó que hay una regulación sólida en materia de prevención de lavado de dinero y combate al financiamiento al terrorismo
Colombia
Los bienes vinculados a lavado de activos y narcotráfico que SAE dio a universidades
Inmuebles y predios ubicados en Casanare y Pereira, que pertenecieron al narcotráfico y se usaron para lavar activos, ya están en manos de universidades y asociaciones campesinas. Esta es su historia:
Colombia
¿Cómo implementar el Sistema de autocontrol y gestión de lavado de activos en Colombia?
El propósito del SAGRILAFT, regulado por la Supersociedades, es evitar que las organizaciones sean utilizadas para actividades ilícitas, manteniendo la confianza del mercado y las autoridades
México
Janet Yellen insta a México aumentar la lucha contra las finanzas ilícitas del narcotráfico
La secretaria del Tesoro de EE.UU. dijo que es necesario realizar esfuerzos conjuntos con México para interrumpir el comercio de fentanilo y reducir el lavado de dinero
Actualidad
Crimen tocaría a 8% de las remesas enviadas de EE.UU. a México
En más de 200 municipios de México, la cantidad de transferencias fue mayor que el total de hogares que se estima que existen en el área,
Centroamérica
El lavado de dinero en Centroamérica sigue siendo una grave amenaza
Este flagelo está asociado al narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas y extorsiones
Uruguay
La violencia narco “que veíamos en Netflix” llegó a Uruguay, dice ministro de Defensa
El ministro Javier García señaló que el crimen organizado, el terrorismo y el lavado son de los principales desafíos que enfrenta el gobierno de Lacalle Pou
Uruguay
¿Es Uruguay proclive al lavado de dinero y corrupción? Esto dijo un exfiscal general
Jorge Díaz, que también fue juez de crimen organizado, dijo que hay "un océano" de distancia con los estándares normativos internacionales
Economía
EE.UU. y Suiza lideran los sistemas ‘más cómplices’ en el lavado de dinero
Las cuentas de Tax Justice calculan que las personas más ricas del mundo tienen US$10 billones en el extranjero y que los ocultan a través de acuerdos secretos
Guatemala
Caso Asodefir: MP señala a ministro y exministro del Maga por fraude a entidad de EE.UU.
A petición de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en Guatemala pide retirar la inmunidad al actual ministro de Agricultura, José Ángel López. Detenidos son señalados por varios delitos, entre ellos, lavado de dinero.
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Panamá
Panamá refuerza sistema de prevención del blanqueo de capitales
Abogados y firmas que prestan el servicio de agente residente en el país deberán ingresar sus datos en un sistema gubernamental
Cripto
Precios inflados y lavado de dinero: con los NFT, no todo lo que brilla es oro
Artistas, deportistas y hasta marcas de lujo han entrado al mundo de los tokens no fungibles. Sin embargo, las actividades ilícitas comienzan a proliferar también
Panamá
Panamá no aplica registro único de beneficiarios finales
La norma busca que la nación canalera salga de las listas de países con deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales
Europa
Dinero sucio, fondos congelados y casas por 26,5 millones de libras en Londres
Un político sospecho de tener vínculos con el lavado de dinero compró una residencia de lujo en Londres por 26.5 millones de libras mientras era investigado y congelaban sus cuentas.
Argentina
Argentina incluirá a compañías cripto en regulación antilavado
La UIF busca sumar a proveedores de servicios cripto a su lista de entidades sujetas a la obligación de informar y registrar las transacciones de los clientes
Cripto
2021 fue un “gran año” para los ladrones de criptomonedas
El monto de criptoactivos robados en 2021 fue casi el doble a lo registrado en 2020. No obstante, representan una proporción menor sobre todas las operaciones de la industria
EE.UU.
Se robó ayudas para el Covid-19, invirtió en Tesla, y ahora lo perdió todo
Este hombre consiguió unos US$3,4 millones presentando solicitudes falsas a nombre de empresas propiedad de familiares y asociados, según el registro judicial
Panamá
Gafi revisará en enero de 2022 el plan de acción acordado con Panamá
En la reunión se recibirán los comentarios de los evaluadores para tomar acciones adicionales. Además, será previa a la plenaria que realizará el Gafi en febrero.
Ecuador
Ecuador presidirá por un año el organismo regional contra el lavado de activos
El GAFILAT tiene como eje el combate al lavado de activos, al financiamiento del terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva.