Bloomberg — Los fiscales estadounidenses acusaron a Gautam Adani de ayudar a impulsar una trama de sobornos de US$250 millones, amenazando con volver a sumir en la confusión al conglomerado del magnate indio justo cuando se recuperaba de las acusaciones de fraude de un vendedor en corto.
Los fiscales federales alegaron el miércoles que Adani, una de las personas más ricas del mundo, y otros acusados, prometieron pagar más de US$250 millones en sobornos a funcionarios del gobierno indio para conseguir contratos de energía solar, y ocultaron el plan mientras trataban de conseguir dinero de inversores estadounidenses. La acusación de cinco cargos también acusa al sobrino de Gautam, Sagar R. Adani, y a Vneet S. Jaain, ambos ejecutivos de una empresa india de energías renovables, de infringir las leyes federales.
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“Los acusados orquestaron un elaborado plan para sobornar a funcionarios del gobierno indio con el fin de asegurarse contratos por valor de miles de millones de dólares”, declaró en un comunicado Breon Peace, fiscal federal del distrito este de Nueva York que llevó el caso. La ley estadounidense permite a los fiscales federales perseguir las acusaciones de corrupción extranjeras si implican ciertos vínculos con inversores o mercados estadounidenses.
Las solicitudes de comentarios a un representante de las oficinas de Adani Group en EE.UU. no fueron devueltas inmediatamente. Los abogados de Sagar Adani y Jaain no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios. Ninguno de los acusados ha sido puesto bajo custodia.
Los cargos suponen un nuevo dolor de cabeza para Adani, de 62 años, un influyente hombre de negocios en India al que se considera cercano al primer ministro Narendra Modi y a su gobierno. El Grupo Adani tiene una amplia presencia en todo el país del sur de Asia y más allá, en negocios que incluyen puertos, minas de carbón, autopistas y aeropuertos. El grupo atrae capital de inversores de todo el mundo.
La acusación se produce después de que las acciones de las empresas del Grupo Adani se recuperaran tras el desplome provocado por un informe de enero de 2023 del vendedor en corto estadounidense Hindenburg Research. En él se alegaba que el conglomerado manipuló el precio de sus acciones y cometió fraude contable, lo que el grupo negó enérgicamente.
Tras desplomarse también inicialmente por las afirmaciones del vendedor en corto, la fortuna de Adani también ha repuntado. Es la 18ª persona más rica del mundo, con una fortuna de US$85.500 millones, y la segunda más rica de India, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg.
Enjuiciar el caso llevaría meses, si no años, lo que significa que corresponderá al Departamento de Justicia de la administración entrante de Trump determinar cómo proceder. Se espera que Peace, el fiscal estadounidense de Brooklyn que fue nombrado durante la administración Biden, dimita y sea sustituido por quienquiera que Donald Trump elija para dirigir la oficina, conocida como EDNY.
Ni un funcionario de prensa de la Casa Blanca ni un representante del equipo de transición de Trump respondieron inmediatamente a las solicitudes enviadas por correo electrónico en busca de comentarios.
Adani celebró la victoria electoral de Trump describiendo al presidente electo como “la encarnación de la tenacidad inquebrantable, la garra inquebrantable, la determinación implacable y el valor de mantenerse fiel a sus creencias”. La semana pasada publicó de nuevo su felicitación en X, comprometiéndose a invertir US$10.000 millones en EE.UU. y a crear hasta 10.000 puestos de trabajo.
Tratado de extradición
Aunque EE.UU. e India tienen un tratado de extradición, es probable que India luche para proteger a sus ciudadanos de ser obligados a ser juzgados en EE.UU. Si son declarados culpables, los acusados podrían enfrentarse a años entre rejas, dijeron los fiscales el miércoles.
Unidades del Grupo Adani desecharon el jueves una fianza de US$600 millones después de que se hicieran públicos los cargos. El conglomerado indio decidió no seguir adelante con la oferta debido a los anuncios de las autoridades estadounidenses, dijo una persona familiarizada con el asunto, que pidió no ser identificada. Los bonos en divisa estadounidense del grupo se desplomaron en las operaciones asiáticas.
El líder del partido de la oposición Congreso de la India, Jairam Ramesh, pidió en X una investigación de la comisión parlamentaria tras el anuncio de los cargos.
“Los cargos contra los ejecutivos de Adani son realmente muy graves”, afirmó Shriram Subramanian, fundador y director gerente de la empresa de asesoramiento sobre gobernanza corporativa Ingovern Research Services. Los reguladores indios deben proseguir las investigaciones con más vigor y rapidez, afirmó.
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El regulador de mercados indio también ha estado investigando al Grupo Adani por las acusaciones realizadas por el vendedor en corto el año pasado. La investigación está en curso. El regulador ha emitido varios avisos de causa justa al grupo sobre el cierre de participaciones y transacciones con partes vinculadas.
Demanda de la SEC
El miércoles, los fiscales acusaron a cuatro de los ocho acusados de conspirar para obstruir la justicia borrando pruebas electrónicas y mintiendo a los representantes del Departamento de Justicia, la Comisión del Mercado de Valores y el FBI.
La SEC, que es una agencia de aplicación de la ley civil, presentó acusaciones detalladas contra Adanis y otro de los coacusados, Cyril Sebastien Dominique Cabanes, en una demanda paralela. El regulador identificó a la empresa implicada en la presunta trama de sobornos, que no fue nombrada en la acusación, como Adani Green Energy Ltd. (Adani Green Energy).
Según el regulador, Gautam Adani encabezó un esfuerzo por pagar o prometer cientos de millones de dólares en sobornos a funcionarios del gobierno estatal indio para inducirles a firmar los contratos que Adani Green necesitaba para desarrollar el mayor proyecto de planta de energía solar de la India. Otra empresa implicada en el proyecto de la central eléctrica, Azure Power Global Ltd., accedió a pagar algunos de los sobornos, alegó la SEC.
En su demanda, la SEC dijo que Cabanes actuó como director en el consejo de Azure Power Global y como representante del mayor accionista de la empresa, la compañía de fondos de pensiones Caisse de Depot et Placement du Quebec, conocida como CDPQ. Mientras ejercía como director, Cabanes, y otros, “maquinaron” pagos para sobornar a funcionarios del gobierno estatal en la India, dijo la SEC en su demanda.
Un abogado que figura en la lista de la SEC como representante de Cabanes no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. Un representante de Azure Power Global no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios fuera del horario laboral normal.
“CDPQ es consciente de los cargos presentados en EE.UU. contra ciertos antiguos empleados”, dijo un portavoz de la gestora de pensiones por correo electrónico. “Todos esos empleados fueron despedidos en 2023 y CDPQ está cooperando con las autoridades estadounidenses”.
Las autoridades estadounidenses intensificaron una investigación ya existente sobre el Grupo Adani, indagando en la conducta del multimillonario fundador de la empresa, según informó Bloomberg en marzo. Los funcionarios se centraban en si se habían realizado pagos indebidos a funcionarios en India para obtener un trato favorable en un proyecto energético.
- Con la colaboración de Lou Del Bello, Clara Ferreira Marques, Nicola M. White, Erik Larson, Caleb Mutua, Layan Odeh, Mathieu Dion, Tom Schoenberg, Ava Benny-Morrison, Akriti Sharma, Adrian Kennedy, Advait Palepu y Bhuma Shrivastava.
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