El Gobierno venezolano anunció este lunes 22 de abril que llevará a cabo “un proceso de acompañamiento y seguimiento” para “garantizar” la operatividad del banco Bancamiga, tras el arresto de directivos por acusaciones relacionadas con corrupción en la petrolera estatal PDVSA.
En ese contexto, la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Subeban) emitió un comunicado oficial en el que garantiza el normal funcionamiento del banco.
El anuncio llega después de que la prensa local reportara la detención de los hermanos Daniel, Levin y Carmelo De Grazia, principales accionistas de Bancamiga.
Los ejecutivos de Bancamiga, el sexto banco más grande de Venezuela, fueron detenidos el fin de semana vinculados a un fraude a gran escala que asignó crudo venezolano por debajo del valor de mercado en un esquema que eludía al banco central. La operación fue presuntamente orquestada por el exministro de Petróleo, Tareck El Aissami, detenido a principios de este mes por traición, apropiación y blanqueo de capitales.
Según detalla un artículo de Bloomberg, la amplia investigación anticorrupción que comenzó en 2023 reveló un agujero negro financiero de miles de millones perdidos en la empresa estatal PDVSA, la fuente de financiación más importante del gobierno. Bancamiga representa alrededor del 6,4% del total de depósitos bancarios del país, según datos de Aristimuño Herrera & Asociados.
Sudeban afirma que está garantizado el funcionamiento
“Sudeban, en cumplimiento de su misión como organismo responsable de regular el sistema financiero nacional, informa a la comunidad nacional, y, en especial a los usuarios clientes y trabajadores de Bancamiga Banco Universal C.A, que las operaciones de dicha institución financiera se desarrollan con absoluta normalidad, dentro del marco jurídico y las normas que rigen el funcionamiento del sistema financiero nacional”, destaca el comunicado de la entidad que regula el sistema bancario.
En segundo término, Sudeban señala: “Como es de conocimiento público, en las últimas horas el Ministerio Público -en el curso de las investigaciones que adelanta por el caso PDVSA-cripto- ha dictado órdenes de detención contra personeros de Bancamiga Banco Universal por su participación en esta grave trama de corrupción”.
Respecto de este último párrafo, hay que aclarar que Pdvsa-Cripto es el nombre que el gobierno venezolano le asignó al caso de corrupción gubernamental más grande registrado alguna vez con criptomonedas, según describe la web criptonoticias. Según la administración chavista, se trató de una red de personeros en la que presuntamente se vendían barriles de petróleo por vía ilegal y las divisas obtenidas por ese negocio, se convertían en criptomonedas para dificultar su rastreo.
A continuación, el documento indica: “En ese sentido, la Superintendencia se encuentra realizando un proceso de acompañamiento y seguimiento a dicha institución, a fin de garantizar su normal funcionamiento, así como los depósitos e intereses de sus clientes, usuarios y los derechos de los trabajadores”.
El comunicado concluye: “Sudeban ratifica la completa normalidad en el funcionamiento de los bancos e instituciones financieras del país”.
