Ciudad de Panamá — El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) excluyó a Panamá de su lista gris en la reunión plenaria del organismo, celebrada en París, Francia, y concluyó que Panamá ha fortalecido su sistema de prevención de blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.
La decisión fue apoyada por países de la región Latinoamericana, Asia y la Unión Europea, así como organismos internacionales y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), del cual Panamá forma parte desde el año 2010, informa un comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Entre las acciones cumplidas para considerar que el país canalero cumple con la prevención de blanqueo de capitales, en un proceso iniciado en 2019, se menciona la actualización del Capítulo V de la Evaluación Nacional de Riesgos, relativo al Financiamiento del Terrorismo, el cual fue aprobado y difundido, cubriendo las amenazas relevantes.
También se incrementó el personal encargado de los análisis e investigaciones de financiamiento del terrorismo en la Unidad de Análisis Financiero y del Ministerio Público.
El país centroamericano modificó la norma de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo para incrementar las sanciones por incumplimiento hasta US$5 millones.
A su vez, se adoptó el Registro Único de Beneficiarios Finales (RUBF), por medio de la Ley 129 de 2020, el cual cuenta actualmente con un avance del 82% de información y se implementó la verificación de la información correspondiente.
En otros puntos, se aumentaron significativamente las Asistencias Técnicas por parte de la UAF; y se demostró que el país puede proporcionar información a través de solicitudes internacionales relacionadas con delitos fiscales que involucran sumas menores de US $300 mil.
¿Qué significa salir de la lista gris?
Con la exclusión de Panamá de la lista gris, se fortalece la imagen del país a nivel internacional, y su compromiso frente a la transparencia, se estima el aumento de la inversión extranjera, obtener líneas de crédito más accesibles, corresponsalías bancarias y relaciones internacionales mejoradas.
Además, se prevé menor presión en el sistema financiero y beneficios para la industria de seguros y valores, según cita la nota del MEF.
A pesar de que Panamá sale de la lista gris del Gafi, por otro lado el país centroamericano se mantiene en la lista de países no cooperadores en materia fiscal de la UE, y en otros ámbitos, también tiene el riesgo de entrar en la lista roja, actualmente se encuentra con tarjeta amarilla, por país no cooperador en la erradicación de la pesca ilegal con el mismo bloque económico.
