Bloomberg — Con la profundización de la crisis del fentanilo en América del Norte, las autoridades antidrogas de EE. UU. identificaron en 2021 a decenas de empresas mexicanas sospechosas de traficar los ingredientes clave del narcótico. Llevaron sus hallazgos al jefe de inteligencia financiera del país en ese momento.
Las dos partes acordaron cooperar en la represión de las empresas supuestamente involucradas, según funcionarios actuales y anteriores de ambos países. Tres personas cercanas a la Administración de Control de Drogas de EE. UU. dijeron que el acuerdo incluía planes para congelar las cuentas de las 50 empresas mexicanas que la agencia había identificado como presuntos traficantes.
Más de un año y medio después, el esfuerzo se estancó, dijeron personas cercanas a la DEA, que pidieron no ser nombradas porque no están autorizadas para hablar sobre operaciones. El funcionario mexicano, Santiago Nieto, partió a fines de 2021, y solo una empresa en la lista de EE. UU. ha tenido su cuenta bloqueada, dijeron.
El colapso de lo que los funcionarios estadounidenses describen como una señal prometedora de cooperación subraya las tensas relaciones entre los países en un momento en que las drogas sintéticas están matando a los estadounidenses en cantidades récord. La explosión del fentanilo se ha convertido en un tema particularmente apremiante para el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien ha negado que el narcótico se produzca en su país y utiliza con frecuencia sus conferencias de prensa diarias para culpar a EE.UU. como un cliente insaciable.
Solo las últimas semanas muestran las complejidades de sus vínculos con el control de drogas. En abril, una delegación de miembros del gabinete mexicano viajó a los EE. UU. y fueron recibidos en su mayoría por funcionarios de bajo nivel. Tras la reunión, los países acordaron en un comunicado intensificar la lucha contra la producción de fentanilo y el tráfico ilegal de armas de fuego a México.
Al día siguiente, el Departamento de Justicia de EE. UU. acusó a cuatro hijos del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán de dirigir “la operación de tráfico de fentanilo más prolífica del mundo”. López Obrador criticó repetidamente las investigaciones de la DEA la semana siguiente, diciendo que habían violado la soberanía de México.
El 9 de mayo, López Obrador habló nuevamente con el presidente Joe Biden sobre migración, narcotráfico y contrabando de armas a México y dijo en Twitter que los dos líderes reafirmaron el compromiso de trabajar juntos. El mismo día, el Tesoro de Estados Unidos sancionó a uno de los hijos de Guzmán, conocidos como Los Chapitos, por supuestamente ayudar a administrar “superlaboratorios” y traficar drogas ilícitas.
Los países han caído en una “espiral de empeoramiento y empeoramiento de las relaciones”, dijo Vanda Felbab-Brown, investigadora sénior de Brookings Institution, quien brindó testimonio ante el Congreso de EE.UU. sobre el crimen organizado mexicano.
“Los Chapitos proporcionaron evidencia contundente de la gran producción de fentanilo en México”, dijo. “Ahora tenemos que ver si las recientes reuniones de alto nivel conducirán a una mejor y adecuada cooperación con el tiempo”.
Pablo Gómez, quien reemplazó a Nieto como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de México en 2021, dijo que los funcionarios estadounidenses no se han quejado de ninguna falta de acción sobre empresas específicas. En una entrevista con Bloomberg News, dijo que no sabía de ningún plan de la DEA para congelar cuentas y que su unidad había bloqueado las cuentas de decenas de empresas vinculadas al tráfico de fentanilo.
“No hay nada que no se analice y se actúe en base a nuestro marco de cooperación”, dijo Gómez.
Gómez no identificó a las empresas cuyas cuentas habían sido congeladas. De la lista de los 50 principales traficantes de ingredientes sospechosos de la DEA, solo Grupo Pochteca, el distribuidor de productos químicos de propiedad local más grande del país, tiene sus cuentas congeladas desde 2021, según personas cercanas al asunto. La empresa ha negado cualquier actividad ilegal.
Las cuentas solo pueden congelarse legalmente ,si hay una solicitud formal del gobierno de EE. UU., dijo Gómez, y agregó que ha habido críticas sobre cómo se han manejado las cuentas de Pochteca. Dijo que no necesariamente tiene sentido bloquear las cuentas de una empresa que tiene miles de trabajadores debido a las acciones de algunas personas potencialmente involucradas en la importación de productos químicos para medicamentos.
La DEA se negó a comentar. La oficina del presidente de México no respondió a las solicitudes de comentarios.
Importaciones de productos químicos
Los esfuerzos para atacar a los traficantes de productos químicos que pueden estar suministrando ingredientes clave a los cárteles de la droga habían sido un frente raro en el que las autoridades estadounidenses y mexicanas al principio parecían estar logrando avances. Al asumir el cargo a fines de 2018, López Obrador rompió con la estrecha cooperación operativa con EE. UU. que habían adoptado los gobiernos recientes. Descartó la estrategia de apuntar a los capos de la droga de alto nivel y culpó a sus predecesores por desatar la violencia con su guerra contra los cárteles.
Las relaciones vinculadas con las drogas luego se hundieron a un nuevo mínimo después del arresto sorpresa del general mexicano Salvador Cienfuegos por parte de funcionarios estadounidenses a fines de 2020 por cargos de ayudar a los traficantes. Más tarde fue exonerado por una investigación mexicana.
En México, el caso ayudó a alimentar una profunda desconfianza hacia la DEA entre los funcionarios del Gobierno y la creencia de que utiliza las llamadas tácticas de vaqueros que ignoran las leyes y sensibilidades locales. López Obrador y otros funcionarios mexicanos han señalado lo que llamaron información de mala calidad de narcotraficantes que fue utilizada por la DEA para presentar cargos contra Cienfuegos.
Mientras tanto, EE. UU. estaba luchando con un aumento de muertes por sobredosis de fentanilo durante la pandemia, lo que aumentó la urgencia de detener el comercio de productos químicos. El flujo de ingredientes de drogas, conocidos como precursores, fuera de México fue objeto de una atención cada vez mayor después de que China prohibiera las exportaciones de fentanilo sintetizado en 2019.
Antes de ese año, solo dos empresas mexicanas importaban regularmente un químico llamado 4-piperidona, según los datos de importación recopilados por la DEA y vistos por Bloomberg. Es un ingrediente necesario para fabricar fentanilo, que tiene usos médicos legítimos.
En 2019, cinco pequeñas empresas, ubicadas en edificios anodinos en áreas industriales y residenciales cerca de la capital mexicana y puertos clave, comenzaron a importar cantidades significativas del químico, según muestran los datos de importación y los registros públicos.
Pronto surgieron más empresas que importaban abiertamente 4-P, como se le conoce.
A principios de 2021, los agentes de la DEA de EE. UU. habían identificado una lista de las 10 principales empresas que, en su opinión, claramente estaban suministrando precursores químicos a las bandas de narcotraficantes. Pero a pesar de acumular evidencia de tráfico, no pudieron obtener una respuesta coordinada de las autoridades mexicanas, dijeron los funcionarios actuales y anteriores de la DEA.
La DEA encontró un aliado en Nieto, quien anteriormente asumió un puesto tras bambalinas y se convirtió en uno de los miembros más visibles de la administración de López Obrador, ya que se comprometió a tomar medidas enérgicas contra la evasión de impuestos por parte de la élite y las grandes empresas. Eventualmente accedió a una estrategia de congelar simultáneamente las cuentas bancarias de 50 empresas, propietarios, sus esposas y otros principales accionistas, dijeron las personas.
Un funcionario mexicano cercano a la situación ofreció una versión diferente, diciendo que la oficina de Nieto dudaba en actuar sólo ante la aparición de envíos sospechosos y se comprometió a congelar todas las cuentas solo si encontraban otra evidencia.
Un representante de Nieto, quien ahora es fiscal general en el estado de Hidalgo, se negó a comentar.
Señalado
Pochteca, el distribuidor de productos químicos de propiedad local más grande del país, no estaba en la lista de los 10 principales de la DEA, según los funcionarios. Sus cuentas fueron congeladas a fines de octubre de 2021.
La empresa ha negado haber abastecido a los traficantes o haber importado alguna vez los productos químicos clave utilizados para fabricar fentanilo. Dijo en una posición a Bloomberg que tiene la certificación mexicana y estadounidense para sus programas de rastreo de los llamados químicos esenciales que tienen usos legítimos generalizados pero que también se usan para fabricar drogas sintéticas. Todavía está luchando para que se descongelen sus cuentas.
El director ejecutivo de Pochteca es cofundador del grupo contra el crimen México Unido Contra la Delincuencia, que criticó la estrategia de seguridad de López Obrador y presentó desafíos judiciales a sus reformas que han empoderado a las fuerzas armadas y una nueva Guardia Nacional.
No pasó nada con las otras 49 empresas en la lista de la DEA de presuntos traficantes de precursores. Poco después de que se congelaran las cuentas de Pochteca, Nieto celebró una lujosa boda en Guatemala que atrajo la atención de los medios y chocó con la campaña de austeridad de López Obrador durante su administración. Nieto renunció y dijo en Twitter que quería evitar afectar el proyecto político del presidente ante los informes sobre un evento “personal y transparente”.
Tenía un historial de ser más agresivo con la congelación de cuentas que sus predecesores. Mientras que los anteriores jefes de finanzas ilícitas congelaron un promedio de menos de 3.500 cuentas al año, Nieto congeló más de 21.000 en 2020, según registros públicos.
López Obrador reemplazó a Nieto con Gómez, uno de los políticos que se había integrado al partido izquierdista Morena del presidente.
Gómez le dijo a Bloomberg que había canales formales para trabajar con EE. UU., como solicitudes de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de EE. UU. o el Departamento de Justicia. Dijo que la unidad de inteligencia financiera no es una división de investigación responsable de las visitas al sitio.
“Si alguien de la DEA nos dice ‘oye, hay un laboratorio en Iztapalapa que produce fentanilo’, estás viniendo al lugar equivocado”, dijo. “Tienes que ir a hablar con otros funcionarios”.
La Armada de México ha entrado en las discusiones sobre la investigación de los traficantes de productos químicos y prometió realizar inspecciones sorpresa en las empresas señaladas por la DEA, pero no está claro si han tomado alguna medida de ese tipo.
Las fuerzas navales confiscaron 304 kilogramos de 4-P en el aeropuerto de la Ciudad de México en enero y más de 3.100 kilogramos de otro precursor del fentanilo en el puerto de Manzanillo en febrero, según presentaciones gubernamentales disponibles públicamente.
Las perspectivas de aumentar la cooperación parecen sombrías.
Las perspectivas de aumentar la cooperación parecen sombrías. En febrero, un jurado estadounidense condenó a Genaro García Luna, exjefe de las fuerzas de seguridad de México, por cargos de protección al cártel de Sinaloa, con base en el testimonio de narcotraficantes condenados. García Luna había sido un símbolo de la cooperación entre EE.UU. y México durante la sangrienta batalla del expresidente Felipe Calderón contra los cárteles.
La condena, basada en investigaciones de la DEA, no alentará a ningún funcionario mexicano a comenzar a trabajar más de cerca con EE.UU., dijo Guillermo Valdés, quien trabajó junto a García Luna como jefe de la agencia de seguridad nacional de México durante la administración de Calderón y ahora es socio. en la consultora GEA.
Mientras tanto, las elecciones presidenciales en ambos países el próximo año solo pueden profundizar las posiciones nacionalistas de línea dura de AMLO y los republicanos estadounidenses.
“Hay una profunda crisis de confianza entre los organismos de seguridad de ambos países que va a tardar mucho en recuperarse”, dijo Valdés.
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