Bloomberg — Estados Unidos está intensificando sus esfuerzos para mantener el dinero del narcotráfico fuera de su sistema financiero y evitar que la avalancha de fentanilo cruce su frontera sur, afirmó la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, después de una visita a un laboratorio criminalístico en la Ciudad México.
Yellen anunció sanciones contra 15 personas y dos entidades asociadas al cartel de los Beltrán Leyva, acusados de contrabandear el opioide sintético, además de cocaína y metanfetamina.
“Las instituciones financieras estadounidenses son vulnerables, por ejemplo, a través de la exposición a organizaciones de narcotráfico que utilizan compañías fantasma”, dijo Yellen el miércoles 6 de diciembre.
“Estas sanciones, junto con la reciente identificación de otras personas, ayudarán a modificar este comportamiento y debilitar la amplia y peligrosa red involucrada en el suministro y la transferencia ilegales de fentanilo”.
Los analistas del Tesoro revisan una gran cantidad de datos de transacciones financieras para detectar la circulación de dinero del narcotráfico y luego amenazan a las instituciones financieras con la exclusión del sistema bancario de EE.UU. a menos que aíslen a los actores criminales.
Sin embargo, hasta ahora el Gobierno de EE.UU. no ha logrado frenar significativamente la epidemia de opioides que, según Yellen, es responsable de más de 1.500 muertes por semana.
Mientras esté en Ciudad México esta semana, Yellen se reunirá con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y miembros de la Asociación de Bancos de México.
“México ha sido de gran ayuda”, dijo Yellen el martes 5 de diciembre a la prensa, de camino a la capital del país. “Nos reuniremos con varias de las entidades en México que nos están brindando información”.
Los bancos mexicanos, añadió, han sido “cada vez de más ayuda en cuanto a proporcionar información que es útil para rastrear estos flujos”.
Lavado de dinero
Algunos analistas se muestran escépticos de que las sanciones financieras tengan un impacto importante en la circulación de drogas ilegales. Presionar a las instituciones financieras es una parte necesaria de la lucha contra el narcotráfico, pero no ataca las raíces del problema, que
incluyen la demanda estadounidense, la inmensa rentabilidad de la droga y el dominio de los carteles en sectores de la sociedad y las fuerzas del orden de México, dijo Falko Ernst, analista sénior para México de International Crisis Group.
“Estas medidas han sido muy ineficaces y, en el mejor de los casos, han tenido un impacto parcial en un océano de problemas y en una estructura de lavado de dinero que es muy resiliente”, afirmó.
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