Bloomberg — Un exejecutivo de Pemex declaró que aceptó US$300.000 de Vitol Group a cambio de ayudar a la empresa de corretaje a conseguir un acuerdo con la petrolera estatal mexicana.
El testimonio es el último avance en el juicio contra Javier Aguilar, exoperador de Vitol, que relata las actividades corruptas de la industria del comercio de materias primas con un detalle casi sin precedentes.
Carlos Espinosa, exdirectivo de PPI, filial de Pemex con sede en Houston, declaró el martes 6 de febrero ante un jurado federal en Brooklyn, Nueva York, que él y un colega aceptaron sobornos de Aguilar, los cuales denominaron “dulces para la fiesta”.
Si bien hasta ahora el juicio se ha centrado en los sobornos pagados a funcionarios del Gobierno ecuatoriano, los fiscales también alegan que Aguilar sobornó a funcionarios mexicanos para conseguir negocios para Vitol, el mayor operador independiente de petróleo del mundo.
Espinosa dijo que si bien esperaba que Aguilar le pagara a él y a un colega de PPI US$1 millón a cada uno a cambio de información confidencial que ayudó a Vitol a ganar un acuerdo con PPI, Aguilar le dijo después que tenía a otros a quienes sobornar, por lo que solo podía pagarles US$600.000.
“La caja registradora debería empezar a sonar a partir de ahora, ¿cierto?”, escribió Espinosa a un compañero en un mensaje de WhatsApp en agosto de 2017, que es cuando, según él, comenzó la trama. Tanto Espinosa como su antiguo colega de PPI, Gonzalo Guzmán, se han declarado culpables de violar las leyes antisoborno de EE.UU. y están cooperando con este país.
Cuando el fiscal Derek Ettinger le preguntó a Espinosa qué había querido decir con el mensaje de “caja registradora” que envió a Guzmán para hablar del plan de sobornos con Aguilar, Espinosa respondió ante los jurados: “Le estaba diciendo a Gonzalo que si íbamos a empezar a darle información confidencial que nos comprometía, tendría que empezar a pagarnos de inmediato”.
Los fiscales federales alegan que Aguilar pagó cientos de miles de dólares en sobornos a funcionarios de los Gobiernos mexicano y ecuatoriano para conseguir US$500 millones en negocios para Vitol. El antiguo ejecutivo se declaró inocente de los cargos estadounidenses de violar las leyes antisoborno de EE.UU., así como de participar en una conspiración de blanqueo de dinero. Vitol admitió en 2020 haber pagado sobornos en México, Ecuador y Brasil.
Anteriormente, un testigo clave del Gobierno titubeó al ser confrontado con mensajes que, según los abogados de Aguilar, indican que otro empleado de Vitol estaba detrás de la trama.
A Lionel Hanst, el intermediario de Curaçao que gestionó los pagos de Vitol en la trama de sobornos, se le mostraron conversaciones de WhatsApp que parecían indicar que estaba hablando de los pagos con Marc Ducrest, un ejecutivo de Vitol en Suiza.
Ambos parecían hablar en clave en algunos momentos de los intercambios. “También hay un nuevo reporte meteorológico, por favor, compruébalo”, dijo Hanst a Ducrest en un mensaje. “Z llegó”, escribió Hanst en otro. “Avísame cuando L esté listo para ser procesado”.
Hanst, que lucía nervioso cuando se le presentaron los mensajes, testificó que “Consultar el clima” era el código para “Consultar su correo electrónico” y que los mensajes eran en realidad un código para el intercambio de información personal y fotos de adultos.
Hanst, que se declaró culpable y coopera con el Gobierno estadounidense, anteriormente testificó que utilizó dos entidades fantasma para pagar hasta a 20 corredores que participaron en el plan. Dijo que a veces se comunicaba con Ducrest si no podía contactar a Aguilar.
Los abogados de Aguilar han sostenido que Ducrest fue el verdadero culpable y que Aguilar había sido culpado injustamente.
Ducrest, un veterano operador de Vitol que ya no trabaja para la empresa, no ha sido acusado de irregularidades. A través de un portavoz, declinó hacer comentarios. Vitol tampoco quiso hacer comentarios.
Un portavoz del fiscal federal de Brooklyn, Breon Peace, cuya oficina está procesando el caso ante el Departamento de Justicia, también declinó hacer comentarios sobre Ducrest.
Los miembros del jurado también escucharon que Hanst y Ducrest eran amigos desde mucho antes de que Aguilar se incorporara a Vitol. Hanst dijo que después de que Aguilar fue acusado por EE.UU. en 2020, también se enteró de que él también estaba siendo investigado y declaró que se puso en contacto con Ducrest.
Hanst dijo que Ducrest le prestó US$350.000 para ayudarle a pagar sus honorarios legales, pero más tarde le pidió una garantía. Hanst dijo haber puesto su casa para satisfacer las preocupaciones de Ducrest sobre la devolución del préstamo.
“Y ahora tienes miedo de que si no cubres a Marc Ducrest, él pueda quitarte tu casa”, le preguntó a Hanst el lunes el abogado de Aguilar, William Price.
“Si no le pago, eso podría suceder”, respondió Hanst.
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