Bloomberg — Un exejecutivo del Banco Azteca de México ayudó a organizar pagos al demócrata de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Henry Cuellar, de Texas, y a su esposa a cambio de influencia en Washington, según documentos judiciales.
Los fiscales estadounidenses acusan a Cuellar de actuar en nombre del banco mexicano para flexibilizar las reglas con respecto a los envíos de dólares a bancos en Estados Unidos y de buscar bloquear “regulaciones perjudiciales para la industria de préstamos de día de pago”.
La acusación formal revelada la semana pasada en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos acusa a Cuellar de presionar a funcionarios estadounidenses sobre la aplicación de la ley contra el lavado de dinero y de tratar de cambiar las leyes estadounidenses sobre lavado de dinero.
Si bien la acusación contra los Cuellar se abstuvo de nombrar al Banco Azteca, su descripción del banco que supuestamente pagó US$236.390 a los Cuellar incluye varios detalles de identificación de la firma financiera mexicana, que es parte del imperio empresarial de Ricardo Salinas Pliego, el tercer hombre más rico de México. persona.
Cuellar dijo en un comunicado el 3 de mayo que él y su esposa son “inocentes de estas acusaciones”. Banco Azteca dijo en una publicación en X que “nuestras operaciones se rigen por los más altos estándares de cumplimiento internacional”.
“Banco Azteca es, y ha sido desde su origen, líder en su compromiso con la seguridad y el derecho, innovando e incorporando a nuestro servicio controles, procesos y la tecnología más avanzada”, afirmó el banco.
Ni Banco Azteca ni sus ejecutivos o empleados forman parte de la acusación.
El distribuidor de electrodomésticos de Salinas, Grupo Elektra SAB, que cotiza en bolsa, es propietario del Banco Azteca y del prestamista estadounidense Advance America.
Banco Azteca ha enfrentado dificultades para encontrar instituciones estadounidenses dispuestas a aceptar las grandes cantidades de dólares que acumula en sus operaciones debido a regulaciones diseñadas para inhibir el lavado de dinero.
La acusación detalla los contactos de Cuellar desde finales de 2014 con un ejecutivo de alto nivel no identificado del Banco Azteca y ex presidente de la Asociación de Bancos de México. Esa descripción se aplica a Luis Niño de Rivera, quien se jubiló a principios de este año.
El ejecutivo del banco supuestamente acordó pagar a los Cuellar, a través de empresas fantasma, supuestos honorarios de consultoría, según la acusación, en arreglos que fueron facilitados por un funcionario no identificado del gobierno mexicano. Niño de Rivera no respondió a una solicitud de comentarios.
Un primer borrador de ese contrato incluía una bonificación si Cuellar podía conectar a Banco Azteca con una institución estadounidense en una llamada relación de banca corresponsal, según la acusación. Ese lenguaje explícito fue eliminado de un borrador final que se refería únicamente a las tarifas de éxito para los objetivos acordados.
Los fiscales estadounidenses dijeron que Banco Azteca “necesitaba relaciones bancarias corresponsales con bancos estadounidenses para ayudar a repatriar grandes reservas de moneda física estadounidense que mantenía en México a Estados Unidos y convertir la moneda física en dólares electrónicos”.
La acusación detalla múltiples comunicaciones por correo electrónico y mensajes de texto entre Cuellar y Niño de Rivera, informando sobre el progreso de los esfuerzos del demócrata con funcionarios y legisladores para influir en el lavado de dinero y la regulación de los prestamistas de día de pago.
Por ejemplo, durante varios meses de 2016, Cuellar supuestamente presionó a un funcionario financiero estadounidense de alto nivel y se atribuyó el mérito de influir en la política de supervisión bancaria.
La acusación también alega que los Cuellar aceptaron sobornos de una empresa de petróleo y gas propiedad del Gobierno de Azerbaiyán. Cuellar dijo que él y su esposa son inocentes.
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