Bloomberg — Gunvor Group Ltd., uno de los principales comerciantes de petróleo del mundo, pagará más de US$660 millones para resolver las acusaciones estadounidenses y suizas de que la empresa pagó sobornos a funcionarios del gobierno ecuatoriano para obtener contratos.
La sanción, que es una de las mayores jamás impuesta a una empresa comercializadora de materias primas, estará compuesta por una multa de US$374,5 millones y la confiscación de otros US$287,1 millones, dijeron fiscales federales estadounidenses en una audiencia judicial en Brooklyn, Nueva York, el viernes. De esa cantidad, unos US$93 millones se destinarán a resolver el caso suizo.
La petición de Gunvor se produce mientras el Departamento de Justicia de Estados Unidos está llevando a cabo una serie de investigaciones sobre importantes comerciantes de petróleo por pagos ilícitos a funcionarios del gobierno. Hace una semana, en el mismo tribunal, un ex comerciante de petróleo del Grupo Vitol fue declarado culpable de sobornar a funcionarios mexicanos y ecuatorianos.
Jean-Baptiste Leclercq, consejo general de Gunvor, dijo al juez de distrito estadounidense Eric N. Vitaliano que la empresa admitió haber pagado sobornos entre 2011 y 2020. Según el acuerdo con Estados Unidos, los fiscales federales dijeron que la declaración de Gunvor estaba relacionada con la conducta del excomerciante Raymond Kohut y dos hombres que trabajaban como intermediarios. Kohut se declaró culpable de cargos estadounidenses en 2021 y admitió haber pagado más de 22 millones de dólares en sobornos por contratos petroleros entre 2012 y 2020.
“Como empresa, Gunvor cometió errores en ese momento, los cuales lamentamos y hemos trabajado diligentemente para corregirlos”, dijo en un comunicado el presidente del grupo Gunvor y propietario mayoritario, Torbjörn Törnqvist. “La corrupción no tiene cabida en nuestra empresa y nunca será tolerada”.
La información publicada por Estados Unidos es un recordatorio de los sórdidos acuerdos realizados en un pasado no muy lejano por algunas de las mayores empresas del comercio de materias primas, que han obtenido miles de millones de dólares en ganancias gracias a la volatilidad del mercado energético derivada de la crisis de Covid-19 y luego la invasión de Ucrania. La escasez de recursos clave también ha hecho que estas empresas fortalezcan los vínculos con gobiernos de todo el mundo: hace apenas unos meses, la agencia de crédito a la exportación de Italia garantizó un préstamo de 400 millones de euros (US$433 millones) a Gunvor a cambio de suministrar gas al país.
Gunvor es la última empresa en admitir haber pagado sobornos como parte de una amplia investigación sobre corrupción en el sector petrolero de Ecuador. Vitol Group y Sargeant Marine ya han admitido haber sobornado a funcionarios de la petrolera estatal Petroecuador.
Aún no se ha llegado a ningún acuerdo con Ecuador, aunque Gunvor dijo en su comunicado que no cree que el total de los acuerdos “supere materialmente” su provisión de US$650 millones para los casos. El fiscal Jonathan Lax dijo en la audiencia que el acuerdo ecuatoriano probablemente rondará los US$93 millones.
Gunvor también pagará 4,3 millones de francos suizos (US$4,86 millones) en multa a la Fiscalía General de Suiza.
El excomerciante de Vitol, Javier Aguilar, fue declarado culpable la semana pasada de tres cargos de soborno y blanqueo de dinero. En ese juicio, Nilsen Arias, exjefe de comercio internacional de Petroecuador, testificó que recibió sobornos de Gunvor, así como de Vitol, Trafigura Group, Noble Group y Sargeant Marine.
Gunvor admitió el viernes que participó en un plan corrupto para pagar sobornos a individuos, incluido Arias, utilizando dos intermediarios que se declararon culpables y testificaron contra Aguilar.
En 2019, la empresa acordó pagar US$95 millones para poner fin a una investigación del Fiscal General de Suiza, admitiendo que un ex empleado sobornó a funcionarios en la República del Congo.
Gunvor registró un beneficio récord de US$2.400 millones en 2022. Además de petróleo, la empresa comercializa gas, energía, carbón y metales.
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