Bogotá — La Superintendencia de Sociedades formuló pliego de cargos en contra de la empresa Promotora Equilatero SAS por la presunta responsabilidad administrativa en el aparente incumplimiento de las disposiciones establecidas en el Capítulo X de la Circular Básica Jurídica.
Lo anterior relacionado al régimen de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de LA/FT/FPADM y Reporte de Operaciones Sospechosas (SAGRILAFT).
De comprobarse el presunto incumplimiento, esta Superintendencia podrá imponer multas de hasta 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada cargo formulado.
“Con este tipo de actuaciones cuidamos a las empresas al insistirles en la necesidad primordial de gestionar los riegos de lavado de activos y asociados, en sectores de alta vulnerabilidad como el inmobiliario”, dijo el superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez.
A lo que agregó que para esta autoridad es vital proteger el crecimiento de la industria y la economía, lo que debe suceder de manera sana, “evitando riesgos de contagio en las cadenas de valor, afectando a clientes e inversionistas”.