Bogotá — La Superintendencia de Sociedades abrió dos investigaciones administrativas formuló dos pliegos de cargos en contra de la sociedad Kopps Commercial S.A.S, empresa de Bavaria.
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Lo anterior debido al presunto incumplimiento por parte de la sociedad de las disposiciones establecidas en el Capítulo X y en Capítulo XIII de la Circular Básica Jurídica, relativas al Régimen de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de LA/FT/FPADM y Reporte de Operaciones Sospechosas (SAGRILAFT), y la obligación de implementación de un Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE), respectivamente.
“Si con posterioridad a adelantarse los correspondientes procedimientos administrativos sancionatorios se logra establecer la responsabilidad de la compañía por la trasgresión a las disposiciones relativas a SAGRILAFT y PTEE, esta Superintendencia podrá imponer multas de hasta doscientos salarios mínimos legales mensuales vigentes”, indicó esta autoridad.
El superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez, hizo un llamado a las organizaciones a “cumplir con consciencia y efectividad las mandatos de ley para evitar que las sociedades se conviertan en vehículos de conductas asociadas al lavado de activos, o hagan parte de esquemas de corrupción, generando riesgos de contagio para todo el sector empresarial que pueden afectar gravemente la economía nacional, y a la cadena de proveedores que en la mayoría de los casos se trata de pequeñas y medianas empresas”.
