Bogotá — La Fiscalía General de la Nación informó este lunes sobre una modalidad de fraude por medio de la compra de facturas falsas en Colombia. Por medio de este esquema, dos compañías ferreteras defraudaron al Estado por cerca de $8.000 millones.
Los representantes legales de estas compañías habrían adquirido facturas falsas durante un período de 12 años para simular la adquisición de bienes y servicios por un valor superior a los $18.370 millones, según la investigación de la Fiscalía.
De esta manera, evadieron el pago de sus obligaciones ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), perjudicando así al erario público.
En una operación conjunta entre la Fiscalía y la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), se logró el decomiso de 22 activos en Bogotá y Mariquita (Tolima) que pertenecerían a los dos representantes de las empresas ferreteras que aceptaron su participación en el entramado ilegal de defraudación
Estos bienes tendrían un valor estimado de más de $135.530 millones.
Estas empresas se habrían apropiado del IVA recaudado y disminuido la base gravable del impuesto de renta.
Y dado que hay evidencia de que el patrimonio constituido por los representantes tendría un origen ilícito, fueron afectados con medidas cautelares 10 inmuebles urbanos y tres rurales, tres sociedades y seis establecimientos de comercio.
Las propiedades afectadas quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
En la negociación judicial, los implicados se comprometieron a reintegrar a la DIAN algo más de $4.511 y $3.410 millones, respectivamente.
“Estos dineros corresponderían al enriquecimiento ilícito producto de dicha actividad delictiva”, según la Fiscalía.
La Fiscalía advirtió que con esta maniobra, 3.700 empresas y personas naturales vendrían apropiándose del IVA que deben entregarle a la DIAN.
Además, se han beneficiado con la disminución de la base gravable del impuesto de renta.
“En dos casos fue posible establecer que fueron simuladas operaciones de comercio por más de $2,2 billones. Esto generó una defraudación cercana a los $900.000 millones”, indicó.
La entidad indicó que por hechos similares se investiga a 112 presuntos comparadores de facturas falsas.
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