Santiago — La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informó que su Consejo aplicó multas por un total de 1.250 unidades tributarias (US$51.271) en contra de seis instituciones financieras por no remitir de forma total y oportuna al Ministerio Público los antecedentes bancarios de clientes, requeridos por el organismo persecutor para el desarrollo de sus investigaciones, según un comunicado emitido este miércoles.
De acuerdo con el organismo regulador las instituciones sancionadas infringieron lo dispuesto en el artículo 154 de la Ley General de Bancos, que señala que las entidades financieras deben remitir dentro de un plazo de 10 días hábiles, la totalidad de los antecedentes bancarios que les solicite el Ministerio Público.
“En este caso, se trata de antecedentes relativos a investigaciones en causas penales sobre delitos de lavado de activos, fraude al Fisco y cohecho, entre otros”, señaló la CMF.
La institución calificó a las infracciones como “especialmente graves” debido a que los “antecedentes bancarios constituyen un insumo necesario para el avance de las investigaciones del Ministerio Público y el correcto desarrollo de las causas judiciales ante los tribunales” chilenos.
¿Qué sanciones se aplicaron a las entidades bancarias?
Las sanciones aplicadas por el regulador chileno son las siguientes:
-Banco de Chile, una multa de UF 200, lo que equivale a US$8.230.
-Banco de Crédito e Inversiones (BCI), una multa de UF 300, lo que representa cerca de US$12.305.
-Banco del Estado de Chile, una multa de UF 450, lo que significa aproximadamente US$18.457.
-Banco Scotiabank, una multa de UF 100, que sería US$4.101.
-Banco Security, una multa de UF 100, lo que representa US$4.101.
-Cooperativa de Ahorro y Crédito (Coopeuch), una multa de UF 100, equivalente a US$4.101.
