La millonaria cifra que le pagó el Banco Galicia al BCRA por el caso de manipulación de puts

Buenos Aires — El Grupo Financiero Galicia (GGAL) le pagó al Banco Central de la República Argentina (BCRA) casi ARS$29.000 millones para reparar el “supuesto daño” generado con la presunta manipulación de los seguros financieros conocidos como puts, que emite la autoridad monetaria sobre los bonos del Tesoro que compran los bancos.

Si bien Galicia asegura en un comunicado emitido a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que no da por confirmados los hechos de los cuales es acusado, optó por cerrar el capítulo por el cual el regulador le había abierto un sumario.

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“El Banco Central de la República Argentina debitó la suma de ARS$28.837.892.152,80 de la cuenta corriente de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. en el BCRA”, señaló la carta. La suma se compone de la siguiente forma:

• ARS$23.072.000.000 en concepto de capital.
• ARS$5.765.892.152,80 en concepto de intereses, que se determinaron aplicando la tasa pasiva de pases del BCRA.

Grupo Financiero Galicia aclara que el acuerdo se efectuó “sin reconocer hechos ni derecho alguno vinculados a las circunstancias sujetas a investigación de la CNV en el sumario administrativo número 87/2024″. Y añade: “Tal ofrecimiento se realizó con el propósito de restaurar la confianza históricamente construida por el Banco con el BCRA, a lo largo de toda su extensa trayectoria, como así también reparar su reputación y la de sus sociedades vinculadas y de las personas humanas sumariadas por esa Comisión, la cual se vio afectada por la difusión pública del caso”.

Asimismo, en una carta enviada a Bolsas y Mercados Argentinos (ByMA), Galicia aclara que “cualquier eventual sanción que defina esa Comisión (por la CNV), en el marco del sumario administrativo mencionado, cuya procedencia y características no pueden determinarse a la fecha, se definirá en el marco de lo establecido por la Ley de Mercado de Capitales Nº 26.831″.

Los hechos

La Comisión Nacional de Valores CNV le había iniciado un sumario al Grupo Financiero Galicia para determinar si empresas pertenecientes a la entidad financiera incurrieron en una manipulación de mercado. El objetivo de la investigación era comprobar si la entidad realizó operaciones para inflar el precio de un bono dual (el TDE25) para después ejercer un put que tiene como contrapartida al Banco Central.

Concretamente, y según explica el sumario de la CNV, el día 21 de febrero de 2024 se produjo la ejecución de opciones de liquidez por un total de AR$113 millones por parte del Banco Galicia. El efecto monetario expansivo, como consecuencia de esta ejecución, fue de AR$112.794 millones, superior en AR$23.072 millones al resultante de haberse ejercido al precio extrapolado. El put fue ejercido sobre el bono dual con vencimiento el 31 de enero de 2025 (TDE25).

La investigación de la CNV fue iniciada a partir de a una serie de “irregularidades” detectadas por el Banco Central. Según detalla el documento la Comisión Nacional de Valores, “el BCRA ha detectado una serie de transacciones que, afectando los volúmenes y precios considerados, podrían haber inducido a una aplicación distorsionada de la comunicación A 7546 y complementarias en la operatoria de ejecución de puts que tienen como parte adquirente a este BCRA”.

Pablo León, executive VP de finanzas del Banco Galicia y presidente de Inviu y de Galicia Securities, renunció a sus roles dentro del Grupo Financiero Galicia, según pudo confirmar Bloomberg Línea a través de fuentes de la entidad el 7 de mayo de este año.