Buenos Aires — El Gobierno de Javier Milei celebró este jueves la decisión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de no incluir a la Argentina dentro de su lista gris. A través de un comunicado, el Ministerio de Justicia destacó el “avance significativo” en términos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, dos áreas que consideró “desatendidas” bajo los gobiernos de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.
Tras el enfrentamiento que Milei y Cristina Kirchner mantuvieron esta semana a través de redes sociales, el Ejecutivo aprovechó la decisión del GAFI para elogiar el trabajo realizado en los últimos meses y apuntar contra las gestiones anteriores. “Es importante recordar que, durante la presidencia de Cristina Fernández, Argentina fue colocada en dicha lista, afectando gravemente la reputación del país y limitando su acceso a financiamiento internacional”, apuntó.
Luego de conocerse la decisión, el oficialismo reafirmó su “compromiso con la transparencia y la legalidad” a pesar de que reconoció que “el país aún enfrenta desafíos importantes en esta lucha”.
Pese a ello, desde el Ministerio de Justicia aseguraron que asumen la tarea de combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo “con el firme objetivo de recuperar la confianza internacional y asegurar un crecimiento económico que beneficie a todos los argentinos”.
— Ministerio de Justicia (@MinJusticia_Ar) October 24, 2024
¿Qué es la lista gris del GAFI?
De acuerdo a información publicada por la Unidad de Información Financiera argentina (UIF), la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional hace referencia a aquellas jurisdicciones bajo monitoreo intensificado. Son aquellas que se encuentran trabajando de manera activa con el GAFI para subsanar las deficiencias estratégicas de sus regímenes destinados a combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación.
Cuando el GAFI coloca a un país bajo monitoreo intensificado o dentro de su ‘lista gris’, esto significa que el país se ha comprometido a resolver sus deficiencias dentro de plazos acordados y que queda sujeto a un monitoreo intensificado.
Al ubicar a un país en la lista gris, el GAFI no insta a que se apliquen medidas de debida diligencia reforzada a estas jurisdicciones. Los Estándares del GAFI no contemplan la eliminación del riesgo (de-risking) o de clases enteras de clientes, sino que insta a que se aplique un enfoque basado en riesgo. En consecuencia, alienta a sus miembros y a todas las jurisdicciones a tener en cuenta la información presentada a continuación en sus análisis del riesgo.
En cambio, para casos más agudos se utiliza la categoría de “alto riesgo” o ‘lista negra’. En estos casos, se trata de jurisdicciones con deficiencias estratégicas significativas en sus regímenes destinados a combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación. Para todos los países identificados como de alto riesgo, el GAFI exhorta a todos los miembros e insta a todas las jurisdicciones a aplicarles una debida diligencia reforzada y, en los casos más serios, se exige aplicarles contramedidas con la finalidad de proteger el sistema financiero internacional de los riesgos de lavado de activos, de financiamiento del terrorismo y de financiamiento de la proliferación.
