Buenos Aires — La Aduana-AFIP realizó allanamientos simultáneos en 20 entidades financieras para obtener información y documentación vinculada con presuntas operaciones irregulares de comercio exterior, compras, ventas y transferencias de dólares efectuadas por 46 sociedades y 13 personas involucradas en la maniobra.
La maniobra investigada es el conocido “rulo financiero”, mediante el que empresas efectuaban giros a sociedades LLC constituidas en el estado de Florida (EE.UU.) para hacerse de dólares al valor oficial y luego venderlos en el mercado blue, según se informó oficialmente.
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El comunicado difundido por el Gobierno manifestó que en el expediente se investigan 233 giros al exterior por cerca de US$5,3 millones, un promedio de US$22.500 por giro para tratar de pasar por “debajo del radar”.
“Los conceptos que se utilizaron eran ‘B05 – Pagos anticipados de importaciones de bienes’ y ‘B06 - Pagos diferidos de importaciones de bienes’ y se justificaban con falsas importaciones de computadores y pantallas de TV. Incluso se llegaron a utilizar couriers con facturas truchas”, remarcó la Aduana.
Dentro de las 46 personas jurídicas se investigan, además de las cuatro empresas importadoras que efectuaron giros al exterior, sociedades inmobiliarias y de inversión que se utilizaron presuntamente para lavar las ganancias del rulo financiero.
Como querellante de la causa penal, la Aduana activó la utilización de los acuerdos de intercambio de información con Estados Unidos para obtener el nombre de los apoderados de las cuentas bancarias de las sociedades LLC de ese país.
