Bloomberg — JPMorgan Chase & Co. (JPM) facilitó el conjunto de documentos que permitió a los reguladores ingleses comenzar las pesquisas sobre los vínculos entre Jeffrey Epstein y el ex CEO de Barclays Plc, Jes Staley, de acuerdo con un expediente presentado ante un tribunal londinense.
La entidad bancaria de EE.UU. avisó en noviembre de 2019 a la Autoridad de Conducta Financiera (FCA, por sus siglas en inglés) de que había detectado «varios documentos» que evidenciaban la vinculación entre Staley, un ex alto ejecutivo de JPMorgan, y el fallecido financiero pedófilo.
Tras ser informado de la existencia del grupo de documentos, el regulador del Reino Unido obligó a JPMorgan a entregar dichos documentos y abrió una investigación formal a Staley. Esa investigación condujo finalmente a su salida de Barclays y tuvo como consecuencia que se le prohibiera permanentemente el acceso al sector de los servicios financieros del Reino Unido.
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“Esto es lo que desencadeó de salida a todo”, dijo el juez Timothy Herrington sobre los documentos de JPMorgan en una vista judicial celebrada el lunes en Londres para debatir la apelación de Staley a la decisión de la FCA del año pasado de prohibirle permanentemente el acceso al sector de los servicios financieros del Reino Unido.
Un portavoz de JPMorgan y un representante de Staley declinaron hacer comentarios.
JPMorgan puso fin a una demanda legal contra Staley el año pasado como parte de un acuerdo más amplio por el que el banco aceptó pagar US$290 millones a un grupo de casi 200 víctimas de los abusos de Epstein y otros US$75 millones a las Islas Vírgenes estadounidenses. El banco no admitió su responsabilidad en ninguno de los dos casos.
Es probable que el caso de la FCA vuelva a airear muchas de las mismas pruebas sobre los vínculos de Staley con Epstein que se plantearon durante el litigio de JPMorgan, además de aportar nuevos detalles.
Uno de esos detalles surgió el lunes cuando se reveló en una presentación ante un tribunal londinense que la hija adulta de Staley, Alexa Staley, actuó como intermediaria entre él y Epstein, a pesar de la afirmación de Jes Staley de que cortó los lazos con el agresor sexual tras convertirse en CEO de Barclays.
Bloomberg News informó por primera vez en febrero de que los hombres mantenían contacto a través de un intermediario, citando documentos que formaban parte del litigio estadounidense contra JPMorgan, pero esa persona no fue identificada en ese momento.
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Una presentación judicial del lunes también dijo que se espera que el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, y el presidente de Barclays, Nigel Higgins, testifiquen en el caso de la FCA, que se espera que vaya a juicio en marzo.
Staley fue una figura central en los casos anteriores que implicaban a JPMorgan, que hizo numerosas referencias a sus estrechos vínculos con Epstein mientras ascendía por la escalera corporativa del banco a lo largo de tres décadas antes de abandonarlo en 2013.
Los documentos publicados como parte de las demandas mostraban a Staley agradeciendo al difunto delincuente sexual su “amistad” y hablando de visitar varias de las lujosas propiedades de Epstein, incluida su isla privada del Caribe.
Los emails de JPMorgan también mostraban a Staley pidiendo consejo a Epstein sobre sus negociaciones salariales con el CEO Jamie Dimon, así como compartiendo otra información interna sensible. En su presentación legal del lunes, la FCA dijo que la disposición del ex jefe de Barclays a proporcionar información confidencial a Epstein ponía de relieve “la cercanía” de su relación.
Como parte del procedimiento, los abogados de Staley han planteado la posibilidad de que el tribunal escuche a su ex colega Mary Erdoes, que ahora dirige la unidad de gestión de activos y patrimonios de JPMorgan, así como al actual CEO de Barclays, C.S. Venkatakrishnan.
Cliente de larga data
Epstein fue cliente de la banca privada de JPMorgan durante más de una década, a pesar de los intentos de parte del personal de cumplimiento de la firma de cortar lazos con el difunto financiero por sus vínculos con el tráfico sexual y el abuso de mujeres jóvenes.
Incluso después de su condena por mantener relaciones sexuales con una menor, Epstein siguió siendo cliente, ayudado en parte por los esfuerzos de Staley al responder por él a lo largo de los años. Meses después de que Staley dejara el banco en enero de 2013, Epstein fue finalmente dado de baja como cliente.
Staley está desafiando las conclusiones de la FCA en su contra y ha argumentado que no engañó al regulador ni al direcotrio de Barclays cuando se le preguntó sobre sus vínculos con Epstein tras la muerte por suicidio del financiero pedófilo en agosto de 2019, que se produjo semanas después de que fuera detenido en Nueva York por cargos que incluían tráfico sexual.
Staley mantiene que no tuvo ningún contacto directo con Epstein después de que tomara las riendas de Barclays y ha dicho previamente que los cinco correos electrónicos con su hija a los que se hace referencia en la presentación de este lunes fueron iniciados por el difunto financiero.
Barclays contrató a Staley como CEO en diciembre de 2015, y finalmente dimitió a finales de 2021. En ese momento, Barclays dijo en un comunicado que estaba “decepcionado por este resultado”.
- Con la colaboración de Hannah Levitt y Sam Nagarajan.
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