El Departamento del Tesoro de Estados Unidos está examinando la relación de JP Morgan Chase & Co. con un fondo de cobertura que formaría parte de una red supervisada por el comerciante de petróleo iraní Hossein Shamkhani.
La investigación se encuentra en una etapa inicial. La agencia está investigando si el banco con sede en Nueva York cumplió con todas las normas y regulaciones cuando aceptó a Ocean Leonid Investments Ltd. como cliente, según fuentes con conocimiento directo, que solicitaron el anonimato porque la información no es pública. La entidad fue suspendida recientemente por la zona franca financiera de Dubái.
Bloomberg News informó el 24 de octubre sobre el papel de Ocean Leonid como un fondo de cobertura con oficinas en Londres, Dubái y Ginebra que es supervisado por Shamkhani. JPMorgan, ABN Amro Bank NV y Marex Group Plc figuran entre los bancos que han ofrecido apalancamiento a la empresa, informó Bloomberg News.
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Portavoces de JPMorgan, el Tesoro estadounidense y Ocean Leonid declinaron hacer comentarios. Shamkhani no respondió a una solicitud escrita de comentarios enviada a su abogado.
Un representante de Ocean Leonid declaró anteriormente en respuesta a la investigación de Bloomberg News que la empresa rechaza categóricamente la acusación de que Shamkhani esté involucrado en la entidad o la supervise. Un abogado de Shamkhani también negó previamente que su cliente tuviera relación alguna con Ocean Leonid.
Fuentes familiarizadas con el asunto dijeron que JPMorgan no tiene ninguna obligación de abandonar la relación con el cliente porque ni Shamkhani ni la compañía figuran en ninguna lista de sanciones.
El Tesoro de EE.UU. está interesado principalmente en las actividades de Shamkhani, aunque también se está considerando la posibilidad de que existan lagunas en el cumplimiento de las normas por parte del banco. La Reserva Federal también está estudiando la exposición financiera de Occidente a la red del comerciante de petróleo iraní.
Un portavoz de la Fed declinó hacer comentarios.
EE.UU. exige a los bancos que operan dentro de su jurisdicción que examinen a sus clientes para detectar posibles casos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, y que alerten a las autoridades de las transacciones sospechosas.
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La Oficina del Contralor de la Moneda del Departamento del Tesoro y la Fed son algunas de las agencias encargadas de garantizar que las instituciones financieras cuenten con sistemas adecuados para cumplir estas obligaciones.
El padre de Shamkhani, Ali, un destacado asesor del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, fue sancionado en enero de 2020 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro estadounidense, que alegó su “papel clave” en las políticas de defensa de la República Islámica y su ayuda en la coordinación de actividades políticas, de inteligencia, sociales y económicas de acuerdo con las directrices del líder supremo.
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