Bloomberg Línea — El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) presentó una demanda civil contra su expresidente ejecutivo, Dante Mossi, en el Tribunal de Distrito de Columbia en los Estados Unidos por presuntamente violar una serie de regulaciones del mercado, informó el jueves.
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Las demandas del BCIE contra el el economista hondureño incluyen incumplimiento del deber fiduciario, manipulación del mercado, interferencia ilícita e incumplimiento de contrato y violación a la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO). “Esta acción, no solo presenta el esquema ilegal estructurado por el Sr. Mossi, sino también, sus múltiples violaciones a las políticas del Banco”, dijo la institución financiera multilateral en un comunicado.
El BCIE anunció que ha contratado a la firma Gibson, Dunn & Crutcher LLP a través de los abogados Anne Champion y Robert Giannattasio para que lo represente.
“Increíble lo que mis colegas del BCIE se han enfrascado”, reaccionó Mossi en X.
En octubre de 2023, el proyecto Organized Crime and Corruption Reporting (OCCRP) publicó una investigación sobre cómo el BCIE bajo el mandato de Mossi financió importantes proyectos de infraestructura que luego se han visto envueltos en escándalos, donde sus préstamos se utilizaron para pagar sobornos, o fueron vistos como una fuente fácil de efectivo por presuntos conspiradores.
El extenso artículo también destacó las críticas que enfrentó el BCIE por prestar miles de millones de dólares a los gobiernos autoritarios de Centroamérica, particularmente al de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, “proporcionando una importante fuente de financiamiento mientras cometían abusos generalizados contra los derechos humanos”.
Además, a finales de 2021, nueve de los directores del BCIE escribieron una carta advirtiendo sobre el empeoramiento de la situación financiera del Banco y plantearon preocupaciones de transparencia.
Mossi, quien estuvo entre el 1 de diciembre de 2018 y el 1 de diciembre de 2023, ha defendido su gestión al frente del banco de desarrollo. En respuesta a una investigación del medio FOCOS, el hondureño dijo en X que “de los US$15.000 millones en aprobaciones por el Directorio del BCIE durante mi administración, el primer país en recibir fondos fue Costa Rica. seguido por El Salvador”.
También cuestionó la ”terrible opacidad” en la que asegura que ha caído la institución regional bajo la administración de la costarricense Gisela Sánchez Maroto, primera mujer en asumir la presidencia ejecutiva del Banco en sus más de 60 años de fundación.
En agosto, Mossi informó en sus redes sociales que la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) admitió su recurso en contra de la administración actual del BCIE “por no regirse por las reglas del derecho comunitario que rige al sistema de integración”. El expresidente ejecutivo alega que que se le afectó su reputación al retenérsele de “manera ilegal” US$6.000 de sus prestaciones laborales.
Según el diario hondureño El Heraldo, que tuvo acceso al documento de la demanda presentada a la CCJ, Mossi reclama US$2,5 millones por supuestos “daños a la moral”, al asegurar que perdió 10 años de futuros ingresos, ya que actualmente tiene 55 años y su tiempo estimado de jubilación es de 65 años.
