Bloomberg Línea — La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó el martes una serie de reformas al Código Penal que permitirían intensificar aún más la represión del régimen, advierten sectores.
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Las reformas a la Ley 641 o Ley del Código Penal incluyen que ahora la Unidad de Análisis Financiero (UAF) podrá obtener información sobre las remesas, ordenar la inmovilización de los fondos y reportar a emisores o receptores a la Policía y a la Fiscalía, explicó el medio independiente Despacho 505.
El régimen suma este nuevo control explicando que las remesas que sean “sospechosas” de fuentes del crimen organizado o que no sean justificadas, serán congeladas, hasta que se aclare quién envió el dinero.
El Banco Central de Nicaragua (BCN), reportó un nuevo récord de US$4.239,8 millones en remesas familiares en 2023, un 46,8% más que el mismo período del año pasado.
El mayor monto llegó desde Estados Unidos (US$3.504,5 millones), cifra que representó el 82,7% del total de remesas, seguido de Costa Rica (6,9%) y España (5,9%), informó el reporte oficial.
De acuerdo con el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, las reformas y adiciones a la Ley 977 (Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la proliferación de Armas de Destrucción Masiva), Ley 641 (Código Penal) y Ley 976 (Ley de Unidad de Análisis Financiero), tiene el objetivo de fortalecer el sistema financiero, la seguridad jurídica, la integridad y la paz social.
El diputado de la bancada sandinista, Carlos Emilio López, dijo que la reforma manifiesta la política de cero tolerancia a todas las expresiones y manifestaciones abiertas o encubiertas del crimen organizado, delitos de lavado de dinero, blanqueo de capital y financiamiento al terrorismo.
El legislador agregó que esta reforma “expresa la decisión firme e indoblegable del gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de seguir haciendo de Nicaragua un Muro de Contención del tráfico ilegal de bienes materiales y personas, y del tráfico de activos virtuales o digitales”.
Con estas reformas a la Ley 977, el gobierno asegura que se está cumpliendo con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y Grupos de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILA), de organismos multilaterales y con agencias de las Naciones Unidas.
Principales cambios en el Código Penal de Nicaragua
Mediante las nuevas disposiciones jurídicas, se manda a los supervisores a establecer normas para obtener la información sobre originadores y beneficiarios de transferencias electrónicas, remesas y proveedores de servicios de activos virtuales, según la exposición de motivos de la iniciativa.
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En el artículo 32 del proyecto, el gobierno nicaragüense plantea que las siguientes medidas vienen a brindar mayor seguridad jurídica a las familias nicaragüenses y fortalecen el sistema judicial penal:
Regulación prudencial para cooperativas que realizan intermediación financiera, comerciales y distribuidoras de vehículos nuevos y/o usados; proveedores de servicios de empeño y préstamo; operaciones de factoraje; arrendamiento financiero; proveedores de servicios fiduciarios; comerciantes de metales preciosos, piedras preciosas; y corredores de bienes raíces.
Sin perjuicio de las funciones y atribuciones establecidas en sus respectivas leyes orgánicas y demás leyes aplicables:
- El Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (MEFCCA) regulará las cooperativas que realizan intermediación financiera y el otorgamiento de cualquier forma de financiamiento de las cooperativas de ahorro y crédito.
- La Policía Nacional (PN) regulará la actividad comercial con vehículos nuevos o usados.
- La Comisión Nacional de Microfinanzas (CONAMI) regulará las actividades de proveedores de servicios de empeño y préstamo.
- La Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIBOIF) regulará las operaciones de factoraje, arrendamiento financiero y proveedores de servicios fiduciarios.
- El Ministerio de Energía y Minas (MEM) regulará a comerciantes de metales preciosos y/o piedras preciosas.
- El Instituto Nicaragüense de la Vivienda Urbana y Rural (INVUR) regulará a los corredores de bienes raíces.
Un cambio urgente
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, dijo el martes que “la crisis multifacética que ha afectado a Nicaragua desde 2018 requiere un cambio urgente de rumbo por parte del gobierno”, al tiempo de subrayar la grave erosión del espacio cívico en el país centroamericano.
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En un comunicado, Türk señaló que cada vez es más difícil el ejercicio de los derechos civiles y políticos fundamentales.
El funcionario hizo estas declaraciones a propósito de la publicación de un nuevo informe de su Oficina que destaca el deterioro de los derechos humanos en Nicaragua desde el año pasado, con un aumento de los casos de detenciones arbitrarias, intimidación de opositores, malos tratos bajo custodia y ataques contra pueblos indígenas.
