Bloomberg — Singapur ha presentado cargos contra dos antiguos gestores de relaciones bancarias por su presunta participación en el caso más grande de blanqueo de capitales de este país, lo que constituye la primera acción penal contra profesionales de las finanzas en un escándalo de 3.000 millones de dólares singapurenses (US$2.300 millones).
Este jueves, en un tribunal estatal del país, el ciudadano chino Wang Qiming, de 26 años, fue acusado de diez cargos, entre los que se incluye la falsificación de documentos con el fin de engañar al banco, según consta en las actas de acusación leídas. Según los registros de la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS, por sus siglas en inglés), el joven ejecutivo trabajaba en el Citibank Singapore Ltd.
Por su parte, el ex empleado de Bank Julius Baer & Co. Liu Kai, de 35 años, fue acusado de ayudar a uno de los lavadores de dinero ya condenados a presentar un documento fiscal chino falso hacia noviembre del 2020 para facilitarle la apertura de una cuenta bancaria en Suiza.
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Se leyeron los cargos a ambos en mandarín. Liu, quien también es de nacionalidad china, posee la residencia permanente en Singapur, de acuerdo con su hoja de cargos. Los dos hombres declinaron hacer comentarios tras la vista.
Las últimas acusaciones se producen un año después de que el escándalo de blanqueo de dinero se desatara por primera vez con una serie de detenciones de extranjeros adinerados que residían en la ciudad estado.
Las autoridades singapurenses han incautado de dinero en efectivo, bienes inmuebles, criptomonedas y otros activos por un total de unos 3.000 millones de dólares singapurenses, y han enviado a la cárcel este año a diez personas de origen chino por blanqueo de fondos ilícitos procedentes de operaciones de juego en el extranjero y otros delitos. Más individuos implicados en la trama siguen en libertad.
El caso también ha sacudido al sector bancario de Singapur.
Los individuos condenados nacidos en China y sus allegados, junto con las empresas que controlaban, poseían más de 370 millones de dólares singapurenses (US$279,9 millones) en total en más de una docena de instituciones financieras, según muestran los registros judiciales recopilados por Bloomberg. Las unidades de Citigroup Inc. (C) y Credit Suisse, propiedad de UBS Group AG, se encontraban entre los principales bancos con más depósitos.
La MAS ha estado inspeccionando múltiples bancos. Los prestamistas con más tratos con los delincuentes, a través de cuentas de depósito, préstamos y otros servicios financieros, podrían enfrentarse a multas y otras medidas punitivas, según dijeron anteriormente personas familiarizadas con el asunto.
"La MAS espera altos niveles de conducta de los representantes del sector financiero", declaró el jueves un portavoz del regulador. "Aquellos que sean declarados culpables de infringir la ley serán juzgados y tendrán que rendir cuentas".
Wang compareció ante el tribunal el jueves con una sudadera blanca con capucha, pantalones negros y zapatillas blancas. Liu vestía un polo azul oscuro. Ninguno de los dos se declaró culpable y actualmente se encuentran en libertad bajo fianza. Se espera que ambos vuelvan a comparecer ante el tribunal en septiembre.
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Entre los clientes de Wang se encontraban Su Baolin y Vang Shuiming, que figuraban entre los 10 blanqueadores de dinero condenados. La policía de Singapur afirmó que, a finales de 2020,
Wang ayudó a Su a realizar un contrato de préstamo falso para enmascarar el origen de un depósito realizado en la cuenta bancaria de este último. Wang también ayudó supuestamente a guardar 481.678 dólares singapurenses (US$366.000) en efectivo que cobró de Su, y el ex gestor de relaciones con clientes también ha sido acusado de blanquear esa suma de dinero.
Además, en 2021 Wang supuestamente falsificó recibos de remesas de una empresa indonesia que se utilizaron para justificar dos depósitos distintos de 999.980 dólares de Singapur (US$759.984) en una cuenta del Citibank, según los cargos. También falsificó un documento de préstamo para engañar al Citibank sobre el origen de los fondos de Vang, según la policía.
Las penas máximas por estos y otros delitos incluyen penas de cárcel de hasta 10 años y multas.
Un portavoz del Citi dijo que Wang no trabaja en el banco desde abril de 2022, y añadió que no hace comentarios sobre asuntos que están ante los tribunales.
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Cambio de trabajo
Liu trabajó en Julius Baer de febrero de 2019 a junio de 2022, y luego en Goldman Sachs (Singapur) Pte. inmediatamente después, de julio de 2022 a junio de este año, según los registros de la MAS.
Julius Baer está “cooperando plenamente con las autoridades” y se compromete a apoyar sus esfuerzos para mantener la integridad del sistema financiero de Singapur, dijo un portavoz.
Un portavoz de Goldman Sachs dijo que “entendemos” que la firma no es parte en este caso que se refiere a las supuestas actividades de un individuo antes de su empleo en el banco. El portavoz añadió que el empleo de Liu ya ha finalizado.
Un tercer individuo, un ciudadano de Singapur de 41 años que era chófer de uno de los sospechosos en el caso de blanqueo de dinero , Su Binghai, que sigue en libertad, también fue acusado penalmente el jueves.
Liew Yik Kit fue acusado de ayudar a Su a deshacerse de cuatro coches de lujo, dos Rolls-Royce y dos Ferrari, en un aparcamiento de varios pisos de una urbanización pública el año pasado, y de mentir después sobre ello a la policía.
--Con la colaboración de Denise Wee, Joyce Koh y Andrea Tan.
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