Venezuela y Mónaco se añaden a la “lista gris” de paraísos fiscales

Bloomberg — Venezuela y Mónaco han sido añadidos a la “lista gris” de un organismo de vigilancia mundial por no hacer suficientes progresos para frenar los flujos financieros ilícitos.

El Grupo de Acción Financiera Internacional incluyó a los dos países en su lista tras un debate y una votación durante la sesión plenaria del grupo en Singapur, según un comunicado emitido el viernes, confirmando informes anteriores de Bloomberg News.

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Los añadidos a la lista requieren una supervisión más estrecha para subsanar deficiencias estratégicas, y la medida puede hacer que los inversores extranjeros se muestren más recelosos a la hora de hacer negocios en ellos. Un informe de 2021 del Fondo Monetario Internacional concluyó que los países incluidos en la lista gris experimentaron "una reducción grande y estadísticamente significativa de las entradas de capital".

La decisión llega en un momento tenso para Venezuela, que se ha enfrentado a fuertes exigencias de cumplimiento en el sector financiero y en otros ámbitos debido a las sanciones estadounidenses.

También precede a las elecciones del 28 de julio en la nación, en las que el presidente Nicolás Maduro busca un tercer mandato consecutivo. Aunque el candidato de la oposición, Edmundo González, aventaja al titular socialista en al menos 20 puntos porcentuales en las encuestas de opinión de los votantes, Maduro sigue convencido de que puede conseguir el apoyo suficiente para ganar, y se dice que tiene planes de reserva para aferrarse al poder si no lo consigue.

Economía informal

A principios de 2022, un equipo de evaluación visitó Venezuela para preparar un informe de evaluación mutua. Planteó preocupaciones sobre los riesgos de blanqueo de dinero asociados a la gran economía informal de la nación, incluida la minería ilegal. Entre las amenazas de financiación del terrorismo destacadas se encontraban las vinculadas a la estrecha alianza económica entre Caracas y Teherán. Irán es una de las tres jurisdicciones que figuran en la “lista negra” de mayor riesgo del GAFI.

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Aunque observó algunos progresos desde aquella evaluación, el organismo de vigilancia mundial identificó el viernes varias preocupaciones pendientes relacionadas con la financiación del terrorismo e impulsó una mayor supervisión del sector financiero. También solicitó información precisa y actualizada sobre la propiedad beneficiaria y señaló la falta de enjuiciamientos y sanciones.

Para Mónaco, que se ha enfrentado a su propia serie de crisis, la inclusión en la lista del GAFI llega también en un momento crítico.

El diminuto principado de la Riviera francesa está a la espera de un informe del Grupo de Estados contra la Corrupción, o Greco, que está examinando la capacidad del gobierno para acabar con los sobornos. Tras múltiples escándalos políticos en la última media década, el príncipe Alberto II, el gobernante, cortó lazos con varios de sus ayudantes más cercanos el año pasado y ahora está enzarzado en una disputa pública con uno de ellos.

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El GAFI, con sede en París, reconoció que Mónaco había realizado “progresos significativos” en varias cuestiones señaladas por los inspectores europeos a finales de 2022, como la creación de una nueva unidad de inteligencia financiera que hace las veces de supervisor contra el blanqueo de dinero. Pero señaló deficiencias pendientes relacionadas con el enfoque del principado respecto al dinero que podría proceder de fraudes fiscales cometidos en el extranjero y su lentitud a la hora de perseguir activos delictivos en otros países.

El organismo de control también señaló que Mónaco debería aumentar los recursos destinados a perseguir el blanqueo de capitales y garantizar sanciones "eficaces, disuasorias y proporcionadas".

El gobierno de Mónaco afirmó en un comunicado que está decidido a aplicar las recomendaciones del GAFI y que pretende resolver los problemas en un plazo de 18 meses.

Por otra parte, el GAFI retiró a Turquía y Jamaica de su lista gris, citando los "progresos significativos" realizados por ambos países para mejorar sus regímenes de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Esto deja en la lista gris a poco más de 20 naciones de varios continentes, entre ellas Nigeria, Sudáfrica, Bulgaria, la República Democrática del Congo, Filipinas y Siria. La clasificación no es tan punitiva como la “lista negra” del grupo, y sugiere que los funcionarios están tomando medidas para abordar las deficiencias actuales.

--Con la colaboración de Chanyaporn Chanjaroen.

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