Estados Unidos sanciona a una familia en Guyana por presunto fraude en exportación de oro

Se dice que Mohamed’s Enterprise evadió el impuesto sobre las exportaciones de oro y defraudó ingresos del gobierno de Guyana

Commercial facilities in Georgetown, Guyana, on Thursday, Jan. 25, 2024. The small nation's economy is the fastest-growing in the world, but the boon has stoked challenges from inflation and a growing wealth gap to the looming threat of conflict with Venezuela. Photographer: Jose A. Alvarado Jr./Bloomberg
Por Patricia Laya - Denis Chabrol
11 de junio, 2024 | 04:01 PM

Bloomberg — La Oficina del Tesoro de Estados Unidos sancionó el martes a Nazar Mohamed, su hijo Azruddin y su empresa Mohamed’s Enterprise por su presunto papel en la corrupción pública en Guyana.

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Se dice que Mohamed’s Enterprise evadió el impuesto de Guyana sobre las exportaciones de oro y defraudó ingresos del gobierno de Guyana al no declarar tales exportaciones a las autoridades, dijo la OFAC en un comunicado. La empresa también presuntamente sobornó a funcionarios de aduanas para falsificar documentos y facilitar envíos ilícitos de oro.

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El oro es una de las principales exportaciones de Guyana, pero sigue siendo una industria muy fracturada, con operaciones mineras de oro en pequeña escala que ocupan una parte mayoritaria de la producción de oro del país.

Nazar Mohamed se negó a comentar sobre las acusaciones del Tesoro estadounidense.

La funcionaria del gobierno de Guyana, Mae Thomas, también fue sancionada el martes. La OFAC dijo que hizo mal uso de su posición para influir en la adjudicación de ofertas de contratos oficiales y los procesos de aprobación de permisos de armas y pasaportes en nombre de Mohamed’s Enterprise.

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