Bloomberg — Un ciudadano ruso se declaró culpable de una conspiración de lavado de dinero relacionada con su rol en la operación de uno de los mayores intercambios de moneda virtual del mundo desde 2011 hasta 2017, según fiscales estadounidenses.
Alexander Vinnik, de 44 años, fue uno de los operadores de BTC-e hasta que fue arrestado, según un comunicado de la oficina del fiscal de Estados Unidos en San Francisco. BTC-e procesó más de $9 billones de transacciones y atendió a más de 1 millón de usuarios en todo el mundo, dijeron los fiscales.
Estados Unidos ha estado combatiendo el fraude en criptomonedas. Sam Bankman-Fried, cofundador de FTX, fue condenado en marzo a 25 años de prisión por orquestar un esquema multimillonario, mientras que Terraform Labs Pte. y su cofundador, Do Kwon, fueron declarados responsables de fraude el mes pasado en un juicio civil por el colapso de la empresa en 2022, que eliminó $40 billones en activos de los inversores. Esta semana, el fundador de Binance, Changpeng Zhao, fue condenado a cuatro meses por fallas que permitieron a delincuentes y terroristas operar en el mayor intercambio de criptomonedas del mundo.
Los fiscales describieron a BTC-e como una de las principales formas en que los ciberdelincuentes de todo el mundo transferían, lavaban y almacenaban los ingresos delictivos de actividades ilegales, como ataques de piratería informática, ataques de ransomware y distribución de narcóticos.
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