Bloomberg — Roger Ver, un antiguo inversor de criptomonedas que a veces era llamado Bitcoin Jesus, ha sido acusado de fraude postal, evasión de impuestos y presentación de declaraciones falsas para evitar pagar al menos US$48 millones en impuestos en Estados Unidos.
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Ver, quien adquirió el apodo después de propagar sobre Bitcoin a dondequiera que iba en los primeros días de la criptomoneda, fue arrestado este fin de semana en España por los cargos criminales en Estados Unidos, según la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Estados Unidos solicitará la extradición de Ver.
Los cargos son los últimos presentados por las autoridades estadounidenses contra empresarios de criptomonedas de alto perfil en medio de una represión contra prácticas cuestionables en este sector embrionario en los últimos años. Changpeng Zhao, uno de los cofundadores del mayor intercambio de criptomonedas del mundo, Binance, fue condenado el martes a cuatro meses de prisión. Sam Bankman-Fried, antiguo director ejecutivo del intercambio de criptomonedas FTX, recibió una condena de 25 años de prisión.
Ver, de 45 años, no respondió de inmediato a una solicitud de comentario. El Departamento de Justicia se negó a hacer comentarios más allá de la acusación.
Las autoridades estadounidenses acusan a Ver de no haber informado las ganancias de capital ni de haber pagado impuestos sobre sus tenencias de Bitcoin, las cuales comenzó a adquirir en 2011. Aunque Ver renunció a su ciudadanía estadounidense y se convirtió en ciudadano de San Cristóbal y Nieves en 2014, aún estaba obligado a presentar declaraciones de impuestos en Estados Unidos que informaran las ganancias de ciertos activos como el Bitcoin, así como el valor de mercado de esos activos. También debía pagar impuestos sobre esas ganancias. Hasta el 4 de febrero de 2014, Ver y sus empresas poseían aproximadamente 131.000 Bitcoins, según el gobierno.
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Mientras un bufete de abogados ayudaba a preparar sus declaraciones de impuestos, “Ver presuntamente proporcionó o hizo proporcionar información falsa o engañosa al bufete de abogados y al tasador que ocultaba la verdadera cantidad de Bitcoins que él y sus empresas poseían”, dijo el Departamento de Justicia. “Como resultado, presuntamente el bufete de abogados preparó y presentó declaraciones de impuestos falsas que subestimaban considerablemente el valor de las dos empresas y sus 73.000 Bitcoins y no informaban que Ver poseía Bitcoins personalmente”.
En noviembre de 2017, Ver vendió decenas de miles de Bitcoins por aproximadamente US$240 millones, según la acusación. Ver supuestamente no le informó a su contador sobre la venta. Como resultado, el Servicio de Impuestos Internos no recibió “al menos US$48 millones” que debería haber recibido, alega el documento.
La División Tributaria del Departamento de Justicia y Martin Estrada, fiscal de Estados Unidos para el Distrito Central de California, hicieron el anuncio. La unidad de ciberdelincuencia de Investigación Criminal del IRS está investigando el caso.
Ver fue un inversor temprano no solo en Bitcoin, sino también en empresas como los intercambios de criptomonedas Kraken y Blockchain.com.
Aunque Ver apoyó inicialmente a Bitcoin, abandonó la comunidad después de una disputa sobre si cambiar la forma en que funciona la red de Bitcoin, una disputa que detalló en un libro que publicó este año. Desde 2017, ha apoyado en su lugar una moneda derivada llamada Bitcoin Cash.
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