El Grupo Trafigura se declaró culpable de una década de sobornos en Brasil, en el último de una serie de casos de corrupción que han puesto de manifiesto una cultura de corrupción generalizada en el seno de los mayores comerciantes de materias primas del mundo.
Trafigura llegó el jueves a un acuerdo con el Departamento de Justicia de EE.UU. en un tribunal federal de Miami. La empresa pagará una multa de US$80,4 millones y perderá US$46,5 millones, en línea con los US$127 millones que reservó en diciembre para resolver el caso.
Mientras que sus mayores rivales han admitido haber pagado sobornos en los últimos años para resolver las investigaciones estadounidenses, ésta es la primera vez que Trafigura hace tal admisión. La serie de investigaciones realizadas por EE.UU. a lo largo de varios años ha dejado al descubierto una cultura de irregularidades escandalosamente descarada en un sector que durante mucho tiempo había tratado de distanciarse de su historial de pago de sobornos para conseguir negocios.
El comercio de materias primas está dominado por un puñado de empresas, en su mayoría privadas, que operan con escasa regulación y supervisión, pero ejercen una enorme influencia en la economía mundial a través de sus negocios en expansión que compran, venden y transportan materias primas por todo el mundo. Según las estimaciones de la consultora Oliver Wyman LLC, el sector ingresó en conjunto unos US$100.000 millones en 2023.
Para Trafigura -una de las mayores del grupo-, la declaración de culpabilidad por irregularidades cometidas entre 2003 y 2014 es una nueva mancha en su reputación, después de que la empresa haya pasado las dos últimas décadas trabajando para dejar atrás un incidente relacionado con el vertido de residuos peligrosos en Costa de Marfil en 2006, que la catapultó al centro de atención mundial en aquel momento.
“Estos incidentes históricos no reflejan los valores de Trafigura ni la conducta que esperamos de cada empleado. Son especialmente decepcionantes teniendo en cuenta nuestros esfuerzos sostenidos durante muchos años para arraigar una cultura de conducta responsable en Trafigura”, declaró en un comunicado Jeremy Weir, Consejero Delegado.
“Nos complace que el DOJ haya reconocido las medidas que hemos tomado para invertir en nuestra función de cumplimiento: mejorar nuestras políticas, procedimientos, procesos y controles y, a partir de 2019, prohibir el uso de terceros para la originación de negocios”.
El caso es el último que se originó con la amplia investigación Carwash que comenzó hace una década en Brasil y descubrió una corrupción masiva en la petrolera estatal Petrobras. Los rivales de Trafigura, Vitol Group y Glencore Plc, ya han admitido que pagaron sobornos en Brasil para zanjar investigaciones de corrupción más amplias sobre ellos, pero Trafigura ha negado hasta ahora las acusaciones de irregularidades.
Cuando los fiscales brasileños demandaron en 2020 a Trafigura y a varios de sus ejecutivos en un juicio civil por supuesta corrupción en sus relaciones con Petrobras, Trafigura dijo que las acusaciones “no estaban respaldadas por pruebas”.
Un exoperador de Petrobras, Rodrigo Berkowitz, se declaró culpable en Estados Unidos en 2019 de los cargos de haber aceptado sobornos de varias empresas comerciales y aceptó cooperar con los investigadores.
Trafigura reveló la investigación estadounidense en diciembre, afirmando que se resolvería “en breve” y tomando una provisión de US$127 millones. También se enfrenta a otro caso en Suiza, donde la empresa y uno de sus altos ejecutivos han sido acusados de sobornar a funcionarios públicos en Angola.
Su rival Gunvor Group Ltd. acordó este año pagar más de US$660 millones para resolver los cargos de soborno, mientras que Vitol firmó un acuerdo de enjuiciamiento diferido en 2020 y pagó US$164 millones tras admitir que había sobornado a funcionarios en Ecuador, México y Brasil. Glencore pagó en 2022 más de 1.000 millones de dólares tras declararse culpable de cargos de soborno y manipulación del mercado en Estados Unidos, Reino Unido y Brasil.
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