Bloomberg Línea — La Fiscalía de EE.UU. en Chicago se ha incautado aproximadamente de US$ 1,4 millones en tokens de Tether (USDT), una criptomoneda con paridad con el dólar estadounidense, y ha destapado una red de estafas de soporte técnico.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que el presunto plan de fraude aún está bajo investigación y que los fondos serán devueltos a las víctimas del plan.
“La incautación marca una de las primeras veces que Estados Unidos recupera USDT de una billetera de moneda virtual no alojada”, informó la entidad.
Según el último informe del FBI sobre delitos en línea, las estafas de soporte técnico ocasionaron pérdidas que superan los US$ 924 millones durante el 2023.
¿Cómo fue el fraude con USDT en Estados Unidos?
Las víctimas de este caso abrieron una ventana emergente en las computadoras en la que se alertaba de que su sistema había sido comprometido.
Esta ventana les instaba a contactar a Microsoft o Apple, dependiendo de su sistema operativo, a un número específico.
Una vez en comunicación telefónica, los estafadores, que se hacían pasar por técnicos de soporte, afirmaban que las cuentas bancarias de las víctimas también estaban en riesgo.
La llamada era entonces transferida a individuos que fingían ser parte del equipo de prevención de fraudes del banco de la víctima.
Los presuntos estafadores pidieron a las víctimas, en su mayoría adultos mayores, a convertir sus fondos bancarios en criptomonedas para “protegerlos” de los ciberdelincuentes.
Los fondos eran luego desviados a billeteras virtuales no rastreables, manipuladas por los perpetradores.
La Fiscalía reconoció a Tether por su asistencia para efectuar la transferencia de estos activos, de acuerdo al Departamento de Justicia de Estados Unidos.
“Estamos orgullosos de nuestra colaboración con el Gobierno de Estados Unidos en la lucha contra el fraude financiero dentro del ecosistema de las criptomonedas”, informó en un comunicado el director ejecutivo de Tether, Paolo Ardoino.
Según el ejecutivo, este caso marca un hito importante en sus esfuerzos para defender la integridad en esta industria en rápida evolución.
Criptodelitos caen globalmente
Las operaciones ilícitas en criptomonedas cayeron hasta los US$ 24.200 millones globalmente en el 2023, a medida que las estafas con criptomonedas y los fondos cripto robados se mitigan y el bitcoin deja de ser la opción favorita entre los criminales, de acuerdo con estimaciones parciales de Chainalysis en el reporte 2024 Crypto Crime Report.
El valor de las transacciones ilícitas en criptomonedas está lejos del máximo histórico de US$ 39.600 alcanzado en 2022, lo que estaría evidenciando la madurez alcanzada hasta el momento por el sector, según el jefe de Investigación de Ciberdelincuencia en Chainalysis, Eric Jardine.
“Tras la reciente decisión de la SEC sobre las EFT de bitcoin (XBT) y mientras avanza este 2024, veremos un impulso hacia una infraestructura de mercado más robusta que fomente un ecosistema cambiario más seguro y competitivo entre los principales mercados de la criptomoneda”, dijo Jardine.
El año pasado, los ingresos ilícitos derivados de las estafas con criptomonedas se contrajeron un 29,2% y los provenientes de los fondos cripto robados un 54,3%.
Según los autores del informe, la caída de los fondos cripto robados responde en gran medida a la fuerte caída de la piratería de las finanzas descentralizadas DeFi.
No obstante, en la otra cara se tiene que los mercados de ransomware y el mercado negro en internet vieron aumentar sus ingresos en el 2023 en el mundo de la criptodelincuencia.
Las monedas estables, en la mira de los criptodelitos
El 2024 Crypto Crime Report indica que el año pasado las transacciones ilícitas representaron únicamente el 0,34% del volumen total, frente a un 0,42% del año anterior.
Una de las conclusiones del reporte es que en los últimos dos años bitcoin ha dejado de ser la criptomoneda preferida por los ciberdelincuentes y ahora solo representa el 25% de las estafas.
En este sentido, las monedas estables pasaron a ocupar su lugar y ahora abarcan la mayor parte del volumen de transacciones ilícitas en criptomonedas mundialmente.
“Este cambio también se produce junto con el reciente crecimiento de la cuota de stablecoins en toda la actividad de criptomonedas en general, incluida la legítima”, dice el reporte.