Bloomberg — El fundador alemán de USI Tech, una empresa de minería de criptomonedas y plataforma de comercio de activos digitales, fue acusado por fiscales federales en Nueva York de defraudar a inversores por aproximadamente US$150 millones en un esquema de marketing multinivel ilegal.
Horst Jicha, de 64 años, enfrenta cargos de fraude de valores, lavado de dinero, fraude electrónico y otros cargos, según las autoridades el viernes. Después de prometer a los inversores rendimientos de hasta el 140%, cerró la plataforma en línea de USI y transfirió gran parte de sus activos de Bitcoin y Ether a cuentas que controlaba, según una acusación. Fue arrestado el 23 de diciembre mientras intentaba vacacionar en Miami, dijeron los fiscales.
Jicha, quien vivía en Brasil y España, afirmó en 2017 que USI era la primera plataforma automatizada de negociación de Bitcoin del mundo y que hacía que las inversiones en criptomonedas fueran más accesibles para los inversores minoristas. Según la acusación, recaudó dinero de inversores estadounidenses con promesas de marketing agresivas en lugares como Nueva York y Las Vegas.
Después de que las autoridades comenzaran a investigar, Jicha cerró la plataforma en marzo de 2018, bloqueando retiros de aproximadamente US$150 millones de criptoactivos propiedad de los inversores que aún siguen desaparecidos, dijeron los fiscales.
“La plataforma era solo una fachada y, cuando surgieron preguntas, Jicha robó millones del dinero de sus inversores y huyó del país”, dijo James Smith, jefe de la oficina de Nueva York del FBI, el viernes en un comunicado.
“Aunque el acusado no regresó a Estados Unidos durante media década, mi oficina y el FBI trabajaron para garantizar que cuando lo hiciera, sería llevado ante la justicia”, dijo Breon Peace, fiscal de los Estados Unidos en Brooklyn, cuya oficina está llevando el caso.
Jicha estaba programado para comparecer ante un juez federal el viernes. Los cargos más graves conllevan una pena de hasta 20 años de prisión.
Un abogado de Jicha no devolvió de inmediato una llamada en busca de comentarios.
El caso es US v Jicha, 23-CR-342, Corte del Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York (Brooklyn).
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