Bloomberg — Una reunión con el presidente Bill Clinton en el centro de Manhattan, una cena con el jefe del fondo soberano de Arabia Saudí, una invitación de Anthony Scaramucci para asistir a un partido de los Steelers. Estos fueron algunos ejemplos presentados ante el tribunal que mostraron cómo Sam Bankman-Fried estaba ascendiendo en protagonismo justo cuando su empresa de comercio Alameda Research se estaba quedando sin dinero.
Esta semana, en el juicio penal contra Bankman-Fried, se ha presentado un nuevo conjunto de documentos como prueba de cómo el fundador de FTX y sus socios gastaron vorazmente en inversiones, donaciones y bienes inmuebles, incluso en los últimos meses antes del colapso del criptointercambio. Bankman-Fried está acusado de utilizar miles de millones de fondos de clientes de FTX para gastar suntuosamente y participar en operaciones especulativas a través de Alameda Research, el fondo de cobertura hermano de FTX.
Correos electrónicos, extractos bancarios y transferencias bancarias son algunos de los elementos utilizados por los fiscales para detallar cómo se gastaron supuestamente los fondos de los clientes de FTX. Los correos electrónicos, los extractos bancarios y las transferencias bancarias son algunos de los elementos utilizados por los fiscales para detallar cómo se gastaron los fondos de los clientes de FTX.
Durante la tercera semana del juicio, los fiscales llamaron a declarar a contables forenses, entre ellos un agente del FBI y un profesor de la Universidad de Notre Dame, para que explicaran cómo habían rastreado el origen de los gastos hasta el dinero de los clientes de FTX. La defensa contraatacó, tratando de mostrar incoherencias sobre si los gastos se pagaron con fondos de clientes y poniendo en duda el análisis de los expertos y los métodos contables.
He aquí los principales documentos presentados al jurado:
Cena privada en Los Angéles
El jurado vio una copia de las notas de Bankman-Fried sobre su experiencia en una cena privada en Los Ángeles a principios de 2022 organizada por Michael Kives -exasesor de Hillary Clinton y cofundador de la firma de inversión K5 Global-, a quien describió como “probablemente, la persona más conectada” que ha conocido. Entre los asistentes a la cena se encontraban Clinton, Katy Perry, Jeff Bezos, Leonardo DiCaprio, Kendall Jenner y Kris Jenner, escribió.
Bankman-Fried vio en K5 una ventanilla única para establecer contactos con famosos y decidió hacer una inversión considerable. Nishad Singh, director de ingeniería de FTX que se declaró culpable y aceptó cooperar contra su antiguo jefe, declaró que se opuso sin éxito a la decisión. “Asociarse con K5 y darles esa cantidad de dinero sería realmente tóxico para la cultura de FTX y Alameda”, declaró Singh ante el tribunal, porque la politiquería y el ascenso social no deberían recompensarse. Lea el PDF completo aquí.
Acuerdo de inversión Global K5
Los fiscales mostraron un resumen de un acuerdo de inversión entre Bankman-Fried y K5, así como una carta para la confirmación del pago. En la carta, K5 reconocía haber recibido una transferencia de 300 millones de dólares de Bankman-Fried en marzo de 2022. Un experto contable testificó que parte de la financiación a K5 podría remontarse a fondos de clientes de FTX.
Instagram de Katy Perry
Las interacciones de Bankman-Fried con celebridades fue un tema importante en su juicio esta semana, ya que los fiscales trataron de describir al jurado cómo el ejecutivo de FTX persiguió relaciones con cantantes, actores, modelos y atletas. A menudo se traducía en acuerdos de patrocinio multimillonarios. Los fiscales mostraron un post de Instagram de Katy Perry en febrero de 2022, en el que aparecía Bankman-Fried pasando el rato con la cantante en la Super Bowl 2022 de la NFL.
Acuerdo de inversión Skybridge
Peter Easton, profesor de contabilidad de la Universidad de Notre Dame, testificó que los fondos de los clientes de FTX se utilizaron para financiar una variedad de inversiones, incluyendo en SkyBridge Capital, la firma de gestión de activos fundada por Scaramucci, ex director de comunicaciones de la Casa Blanca para Donald Trump. Los fiscales mostraron un extracto del acuerdo de inversión entre Alameda Research y SkyBridge fechado en septiembre de 2022, dos meses antes de que FTX se declarara en quiebra. El acuerdo funciona como una prueba más de que el gasto en inversiones era constante, a pesar del saldo negativo que Alameda afrontaba durante ese tiempo.
Invitación de Scaramucci
A finales de septiembre, Scaramucci envió un correo electrónico a Bankman-Fried y le ofreció presentarle a un posible inversor en un próximo partido de los Pittsburgh Steelers. FTX se declaró en quiebra apenas nueve días antes del partido. El intercambio de correos electrónicos ofrece una visión de los intentos de Bankman-Fried de cortejar a posibles inversores, mientras que los problemas financieros se estaban gestando en Alameda y FTX.
Conexiones saudíes
Bankman-Fried también consiguió reuniones con inversores de Arabia Saudí en septiembre de 2022, menos de dos meses antes de la quiebra de FTX. La invitación de su agenda mostraba que había programado una cena con Yasir Al Rumayyan, el jefe del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí, en el hotel The Pierre de Nueva York. Al día siguiente, el equipo de Scaramucci facilitó una reunión de Bankman-Fried con el ministro saudí de Inversiones, Khalid A. Al-Falih. Lee aquí los correos electrónicos.
Reunión con la presidenta Clinton
Según una invitación del calendario, Bankman-Fried también tenía programada una reunión con el expresidente Bill Clinton en el New York Hilton Midtown en septiembre de 2022, dos meses antes del colapso de FTX. Clinton también fue ponente en el evento Crypto Bahamas de FTX en abril de 2022.
Los US$9.000 millones desaparecidos de Alameda
El profesor Easton, un experto en contabilidad forense, testificó que en junio de 2022, se suponía que 11.300 millones de dólares en fondos de clientes de FTX estaban en Alameda Research, pero solo 2.300 millones estaban realmente en cuentas bancarias. Eso significa que faltaban 9.000 millones de dólares de fondos de clientes en cuentas bancarias, dijo Easton.
Easton mostró un gráfico en el que se desglosaba la asignación de gastos de Alameda, mientras trataba de explicar qué ocurrió con los 9.000 millones de dólares en fondos de clientes de FTX que desaparecieron en junio de 2022, cinco meses antes de que la bolsa se declarara en quiebra. Los fondos fueron finalmente rastreados a una variedad de destinos, incluyendo inversiones, contribuciones políticas, donaciones de caridad y bienes raíces, dijo.
Donaciones políticas
Los fiscales destacaron las donaciones políticas realizadas por Bankman-Fried con fondos de Alameda. El gráfico anterior muestra que Bankman-Fried donó a Protect Our Future, un comité de acción política demócrata financiado principalmente por el exmultimillonario de FTX, así como a One Nation, un grupo sin ánimo de lucro alineado con el líder republicano del Senado Mitch McConnell. Bankman-Fried ha sido acusado de utilizar el dinero de los clientes para financiar donaciones políticas con el fin de influir en la regulación cripto-amigable en Washington, DC.
Extractos bancarios y transferencias
Easton dijo que estudió los extractos bancarios de Alameda, transferencias bancarias, billeteras criptográficas y otros documentos para el gobierno. Los fiscales mostraron un extracto del extracto bancario de Alameda de Silvergate Bank, una institución financiera cripto-amigable que cerró sus operaciones en marzo de este año. Easton dijo que los extractos bancarios eran “extraordinariamente importantes” para identificar cuándo se ingresaba el dinero de los clientes en una cuenta de Alameda y cuándo se retiraba de una cuenta de Alameda, contribuyendo a su comprensión de cómo se utilizaban los fondos de los clientes.
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