Bloomberg — El cofundador y principal promotor de la estafa piramidal OneCoin, valorada en US$4.000 millones, fue condenado a 20 años de prisión por su papel en uno de los primeros y mayores fraudes criminales relacionados con la criptomoneda.
Karl Sebastian Greenwood, de 46 años, fue condenado el martes en Nueva York, tras declararse culpable en diciembre de crear y promover una criptodivisa falsa. Greenwood era el cómplice de Ruja Ignatova, la llamada “Reina cripto” y la criptofugitiva más buscada del mundo.
El juez de distrito estadounidense Edgardo Ramos calificó el fraude de “masivo en muchos aspectos”, señalando que OneCoin no tenía blockchain, ni criptomoneda real, ni mercado comercial. Las víctimas no podían retirar sus inversiones y la mayoría se enfrenta a la probabilidad de no recuperar nunca nada de su dinero.
“En el fondo, no se trataba más que de aceite de serpiente pasado de moda”, dijo el juez.
La sentencia de Greenwoood cierra un capítulo del caso OneCoin, que las autoridades describen como una de las mayores estafas piramidales de la historia. Afectó a 3,5 millones de víctimas en todo el mundo y presagió una represión más amplia de la delincuencia en los mercados de criptomonedas.
OneCoin generó 4.000 millones de euros (US$4.300 millones) en ingresos y 2.700 millones de euros (US$2.930 millones) en beneficios entre 2014 y 2016, pero no tenía valor real, según los fiscales. Funcionaba como una red de marketing multinivel que pagaba comisiones a millones de personas de todo el mundo por reclutar a otras para que compraran paquetes de OneCoin.
Greenwood e Ignatova promocionaron la criptomoneda falsa en llamativas apariciones por todo el mundo en las que aseguraban a las víctimas que OneCoin sería el próximo Bitcoin.
El gobierno declaró que Greenwood ganó personalmente US$300 millones con el fraude, parte de los cuales gastó en propiedades en España, Dubai y Tailandia, viajes de lujo en un jet privado OneCoin, ropa de diseño y el pago inicial de un yate Sunseeker. Ramos le ordenó el decomiso de US$300 millones.
En la vista, Greenwood leyó una declaración preparada y dijo al juez que lamentaba el daño que había causado.
“El dolor que causé a otros (las víctimas) no puedo retirarlo”, dijo. “Lo siento profundamente”.
“Destruí mi vida y causé un daño irreparable a muchos otros”, dijo.
Ignatova, el cerebro detrás de OneCoin, desapareció en 2017 cuando OneCoin estaba bajo sospecha y sigue en paradero desconocido. Se enfrenta a una acusación estadounidense de 2019 en la que se la acusa de fraude y blanqueo de dinero. Está en la lista de los Diez Más Buscados del FBI, y las autoridades ofrecen una recompensa de US$100.000 por información que conduzca a su detención.
Greenwood fue detenido en su casa de Koh Samui, Tailandia, en 2018 y extraditado a Estados Unidos. Se enfrentaba a una pena de hasta 60 años de prisión. Admitió haber promocionado OneCoin como competencia de Bitcoin a pesar de saber que era una moneda fraudulenta cuyo valor lo fijaban arbitrariamente sus patrocinadores, no el mercado, y que se utilizaba para atraer a las víctimas a una estafa de marketing multinivel.
Greenwood, ciudadano sueco y padre de cuatro hijos, pidió clemencia al juez, alegando que había aceptado la responsabilidad de sus delitos. Greenwood afirmó haber sufrido “condiciones extraordinariamente duras” entre rejas en Tailandia y Estados Unidos desde su detención.
Al parecer, sus abogados han omitido los detalles de su encarcelamiento en una presentación judicial. Es un antiguo empleado de KPMG en Alemania y trabajó para la agencia de publicidad de sus padres en Suecia.
Los fiscales dijeron que es poco probable que la mayoría de las víctimas de OneCoin recuperen parte de su dinero, a diferencia de los inversores de la estafa Ponzi récord de Bernard Madoff, de US$20.000 millones, la mayor parte de la cual se ha recuperado para las víctimas.
Ramos se refirió a Madoff al explicar su sentencia, contrastando la falta de medios financieros y sofisticación de los inversores de OneCoin con muchas de las víctimas de Madoff. El juez señaló un correo electrónico de 2016 en el que Greenwood se refería a los inversores de OneCoin como “idiotas”.
“Las víctimas de este caso nunca habrían sido objetivo del Sr. Madoff”, dijo. “Eran demasiado pequeñas”.
OneCoin utilizó una red de blanqueadores de dinero que movían efectivo a través de bancos de al menos 21 países, según EEUU. Mark Scott, antiguo socio del bufete de abogados Locke Lord LLP, fue condenado tras un juicio celebrado en 2019 por blanquear US$400 millones en ganancias de OneCoin. Los fiscales afirmaron que Scott creó un fondo de inversión falso para procesar el dinero de Ignatova. No ha sido condenado.
Gilbert Armenta, ex novio de Ignatova que se declaró culpable de blanquear US$300 millones en dinero de OneCoin, fue condenado a cinco años en febrero.
Los padres y otros familiares de Greenwood volaron desde Suecia para asistir a la sentencia. Su padre se enjugó las lágrimas al oír el discurso de su hijo ante el tribunal, en el que expresó su tristeza por avergonzar a la familia. Cuando el juez anunció la sentencia de 20 años, la madre de Greenwood enterró la cara entre las manos.
El caso es EE.UU. contra Greenwood, 17-cr-00630, Tribunal de Distrito de EE.UU., Distrito Sur de Nueva York (Manhattan).
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