Bloomberg — JPMorgan Chase & Co. identificó ante el gobierno federal más de US$1.000 millones en transacciones sospechosas vinculadas a Jeffrey Epstein tras la muerte del financiero, según han alegado las Islas Vírgenes estadounidenses en su demanda contra el banco.
La actividad financiera se detalló en una presentación ante el Departamento del Tesoro de EE.UU. en 2019, según declaró el jueves un abogado de las Islas Vírgenes en un tribunal federal de Manhattan.
Las IVNU afirman que la enorme suma que apuntaló el tráfico sexual de Epstein refuerza las acusaciones clave de su demanda de que JPMorgan se benefició a sabiendas de las irregularidades de Epstein e ignoró las señales de alarma. Es la primera vez que se revela el volumen de la actividad financiera de Epstein en JPMorgan durante un periodo de 16 años.
“JPMorgan era un banco de servicios completos para el tráfico sexual de Jeffrey Epstein”, dijo Mimi Liu, abogada de la USVI.
La declaración del Tesoro se hizo después de que Epstein muriera en una celda de la cárcel de Manhattan, un mes después de su detención por cargos de tráfico sexual a mediados de 2019. Epstein fue cliente de JPMorgan desde finales de la década de 1990 hasta 2013, cuando el banco cortó lazos con él.
Amplia red
Epstein poseía una isla privada en las Islas Vírgenes Estadounidenses y allí traficaba con algunas de sus víctimas. El caso ha sacado a la luz la amplitud de su red, incluidos los numerosos clientes de alto nivel que remitió a JPMorgan y sus contribuciones políticas a las campañas de políticos de las Islas Vírgenes.
JPMorgan niega que permitiera que Epstein pasara desapercibido y ha declarado que informó a un regulador federal de unas 150 transacciones en efectivo relacionadas con Epstein entre 2002 y 2013.
Aun así, los abogados del banco argumentaron el jueves que las Islas Vírgenes no tenían capacidad legal para alegar que el banco obstruyó una investigación sobre tráfico de personas porque no era una víctima. El territorio tampoco aportó ninguna prueba de que se hubiera obstruido realmente una investigación federal, dijeron los abogados de JPMorgan.
Al instar al juez a que resolviera algunas demandas a favor de las Islas Vírgenes Estadounidenses sin juicio, Liu dijo que el expediente del Tesoro de JPMorgan identificaba más de US$1.000 millones en transacciones sospechosas que se remontaban a 2003.
“La única razón por la que JPMorgan, después de 16 años, informó de los US$1.000 millones en transacciones sospechosas fue porque fue detenido y luego estaba muerto”, dijo Liu.
Muy discutido
JPMorgan ha rebatido las afirmaciones de que sabía o debería haber sabido lo que hacía Epstein, señalando declaraciones recientes de antiguos y actuales empleados en las que negaban cualquier conocimiento del tráfico.
“Hay testimonios y pruebas muy controvertidos”, declaró Felicia Ellsworth, abogada de JPMorgan.
El territorio reclama al menos US$190 millones a JPMorgan, que ha acusado a las Islas Vírgenes de desviar la atención de su propia inacción a la hora de llevar a Epstein ante la justicia.
El juez de distrito Jed Rakoff aún no ha tomado una decisión sobre las solicitudes presentadas por ambas partes para que resuelva las demandas sin juicio, lo que se conoce como juicio sumario. Está previsto que el caso vaya a juicio en octubre.
El caso es USVI contra JPMorgan Chase Bank, 22-cv-10904-UA, Tribunal de Distrito de EEUU, Distrito Sur de Nueva York (Manhattan).
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