Bloomberg — La empresa en quiebra FTX Trading Ltd. intentará recuperar millones de dólares en efectivo y deshacer más de US$1.000 millones en transacciones que considera cuestionables como parte de una nueva demanda presentada contra el fundador de la empresa y presunto defraudador Sam Bankman-Fried y sus principales asesores.
La demanda se dirige contra Bankman-Fried, el cofundador de FTX Gary Wang, que también fue director de tecnología; Nishad Singh, ex director de ingeniería; y Caroline Ellison, que fue codirectora ejecutiva de Alameda Research LLC, una importante unidad de FTX. Se les acusa de varias transferencias fraudulentas que les beneficiaron personalmente pero no aportaron nada a FTX.
Por ejemplo, la demanda alega que Bankman-Fried y Wang tomaron US$546 millones de Alameda en mayo de 2022 para adquirir acciones de Robinhood Markets Inc. Bankman-Fried y Wang proporcionaron a Alameda préstamos supuestamente fraudulentos que no exigían a los ejecutivos ninguna garantía y ofrecían tipos de interés inferiores a los del mercado comercial. La única autorización para que Alameda realizara los préstamos procedía de Ellison, según la demanda.
Bankman-Fried, Wang y Singh también están acusados de utilizar préstamos falsos para adquirir acciones de FTX, que en aquel momento valían US$250 millones.
La querella es la última presentada por FTX para recuperar el dinero que, según la empresa, fue transferido indebidamente de la plataforma por Bankman-Fried y sus aliados más cercanos en FTX.
Todas las demandas forman parte de un amplio esfuerzo del nuevo consejero delegado de la empresa, John Ray, y sus asesores para recuperar fondos que puedan reembolsar a los acreedores, incluidos los clientes cuyas criptodivisas se mantenían en la bolsa antes de su colapso en noviembre. Las normas de quiebra permiten a FTX recuperar los pagos realizados antes de que la empresa se acogiera al Capítulo 11.
Un representante de Bankman-Fried declinó hacer comentarios. Los abogados de Wang, Singh y Ellison no respondieron inmediatamente a los mensajes enviados fuera del horario de oficina en busca de comentarios sobre la denuncia.
El caso es FTX Trading Ltd, 22-11068, U.S. Bankruptcy Court, District of Delaware.
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