Bloomberg — El ex CEO del quebrado prestamista cripto Celsius Network Ltd. fue detenido a raíz de una investigación sobre el colapso de la empresa, según una persona familiarizada con el caso.
La detención tuvo lugar el jueves por la mañana, según la persona, que pidió no ser identificada porque el caso penal no es público. La Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) también presentó el jueves una demanda contra Mashinsky y la empresa, según los registros judiciales.
Celsius fue una de varias empresas de criptomonedas de alto perfil que implosionaron el año pasado. La compañía ganó popularidad pagando altas tasas de interés en depósitos de activos digitales. Pero tras el colapso de la stablecoin TerraUSD y una caída en los mercados de activos digitales, la empresa se quedó con un agujero gigante en su balance y no pudo hacer frente a una afluencia de retiros de clientes.
El precio del token CEL emitido por Celsius cayó alrededor del 6% a unos 15 centavos, según datos de CoinMarketCap, después de que la SEC demandara al prestamista y a Mashinsky. Había cotizado tan alto como $ 8 en junio de 2021.
Mashinsky es la más reciente figura de la industria de las criptomonedas que se enfrenta a cargos después de que una caída del mercado expusiera prácticas turbias y, en algunos casos, fraude, en todo el sector. Mashinsky, quien ayudó a iniciar Celsius en 2017, ha estado bajo un intenso escrutinio de múltiples agencias gubernamentales desde que su firma se declaró en bancarrota y declaró un déficit de US$1.190 millones hace 12 meses.
Declaraciones engañosas
La SEC alegó que Mashinsky y su compañía hicieron declaraciones engañosas para alentar a los inversores a comprar su token, CEL, y a poner dinero en el programa Earn Interest de la firma que prometía rendimientos de hasta el 17% en los criptodepósitos de los usuarios.
El regulador también acusó a Mashinsky de tergiversar el éxito financiero de Celsius para que pareciera más rentable de lo que realmente era. Por ejemplo, la SEC dijo que afirmó falsamente que la empresa ganó US$50 millones de una oferta inicial de monedas cuando en realidad recaudó menos del 65% de su objetivo, algo que Mashinsky tomó medidas para ocultar al público.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, fue la primera en atacar a Mashinsky y lo demandó en enero por fraude. James acusó a Mashinsky de estafar a los inversores neoyorquinos con miles de millones de dólares en criptoactivos mediante declaraciones falsas y engañosas sobre la seguridad del prestamista.
Las acciones contra Celsius son las últimas de una serie de casos civiles y penales contra criptomonedas iniciados por las autoridades estadounidenses este año. SDNY ha acusado a una serie de actores de la industria por presunta mala conducta - sobre todo FTX co-fundador Sam Bankman-Fried, que ha sido acusado de engañar a los inversores y mal manejo de miles de millones de dólares de los fondos de los clientes.
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