Bloomberg — La fiscalía de Estados Unidos imputó a un neoyorquino por el robo de millones de dólares en criptodivisas aprovechándose de las debilidades de una plataforma financiera descentralizada o “DeFi”, lo que constituye la última evidencia de que las autoridades están cada vez más dispuestas a introducirse en este segmento del mercado de activos digitales para combatir presuntos delitos.
Un ingeniero de seguridad de 34 años de edad, Shakeeb Ahmed, de una compañía internacional tecnológica, sacó ventaja de una falla en uno de los contratos inteligentes de la plataforma de intercambio para introducir información falsa sobre precios, generando aproximadamente US$ 9 millones en comisiones infladas y no ganadas que logró extraer en criptodivisas, informó la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York en un escrito de acusación divulgado este martes. La fiscalía de Manhattan también acusa a Ahmed del blanqueo del dinero sustraído por medio de una compleja serie de operaciones, entre ellas el uso de bolsas de activos digitales en el exterior.
“Como siempre, el Distrito Sur de Nueva York está en una posición de liderazgo a la hora de atrapar y perseguir a los infractores que utilizan las nuevas tecnologías para perpetrar fraudes a la vieja usanza”, señaló Damian Williams, fiscal federal de Manhattan, en un mensaje de vídeo publicado en Twitter. “SDNY (por sus siglas en inglés) está observando y seguimos con determinación el rastro de las huellas digitales a fin de llevar a los defraudadores ante la justicia”.
Por su parte, Williams indicó que las acusaciones constituyen el 1.º caso penal que involucra un ataque a un contrato inteligente en una bolsa de criptodivisas descentralizada. Con las plataformas DeFi, los internautas pueden comercializar, tomar en préstamo y prestar los activos digitalizados sin recurrir a un intermediario. Lo consiguen a través de la utilización de contratos inteligentes, es decir, programas de computación que realizan transacciones de forma automática si se cumplen ciertas condiciones predeterminadas.
Eso es diferente de cómo operan los intercambios centralizados como Coinbase Global Inc. (COIN) o Binance Holdings Ltd. y, a menudo, ha llevado a los miembros de la comunidad DeFi a sostener que no debería estar sujeto a las mismas reglas que se aplican a las finanzas tradicionales. Pero las autoridades de EE.UU. han rechazado cada vez más esa idea, persiguiendo proyectos de DeFi que, según afirman, han infringido la ley o las personas que usan las plataformas para cometer delitos.
El caso contra Ahmed tiene similitudes con los cargos presentados contra el comerciante Avraham Eisenberg, quien está acusado de robar US$ 110 millones en criptomonedas del intercambio DeFi Mango Markets manipulando el precio de los contratos de futuros. Se enfrentará a un juicio penal en Nueva York el 4 de diciembre.
Los reguladores de los mercados, incluida la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inlgés) y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC, por sus siglas en inglés), también han centrado su atención en los actores de DeFi.
La CFTC, el regulador de derivados de EE.UU., ganó recientemente un caso contra una organización autónoma descentralizada llamada Ooki DAO. En junio, un juez federal se puso del lado de las acusaciones de la CFTC de que la organización operaba una plataforma de comercio ilegal y violaba otras reglas de la agencia. El juez ordenó el cierre de Ooki DAO y pagó una multa de US$643,542. La CFTC, en ese momento, dijo que la decisión “sentaba un precedente”.
BarnBridge DAO también reveló en las redes sociales a principios de este mes que estaba siendo investigado por la SEC. Un abogado de la DAO dijo que detendría las operaciones hasta nuevo aviso.
- Con la asistencia de Chris Dolmetsch.
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