Bloomberg — Binance, la mayor bolsa cripto del mundo, está siendo investigada en Francia por la provisión ilegal de servicios relacionados a activos digitales y lavado de dinero agravado, según un funcionario de la fiscalía de París.
La bolsa recibió una visita de las autoridades francesas la semana pasada, dijo un vocero de Binance. “En Francia, las visitas in situ de los reguladores e inspectores forman parte de las obligaciones reglamentarias a las que deben atenerse todas las instituciones financieras”, añadió el portavoz, que declinó hacer comentarios sobre aspectos concretos de las investigaciones policiales o reglamentarias. “Cumplimos todas las leyes en Francia, al igual que hacemos en todos los demás mercados en los que operamos”.
La investigación en el país europeo se suma a la lista de desafíos regulatorios que enfrenta Binance a lo largo del mundo, al tiempo que las autoridades intensifican su escrutinio sobre el sector cripto.
También el viernes, Binance dijo que abandonaba los Países Bajos tras no poder registrarse ante las autoridades financieras del país. La compañía dijo el viernes que no pudo obtener el registro como proveedor de servicios de activos virtuales “aunque exploramos muchas vías alternativas para dar servicio a los residentes holandeses en cumplimiento de la normativa holandesa.”
A principios de junio, la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) demandó a Binance y a su CEO, Changpeng “CZ” Zhao, por presunta mala gestión de los fondos de los clientes, engaño a los inversores y a los reguladores, e incumplimiento de las normas sobre valores. El caso sigue a una demanda interpuesta en marzo por el organismo de control de derivados de EE.UU., que alega que Binance y Zhao infringieron sistemáticamente sus normas. La empresa ha calificado las acciones de “decepcionantes” y ha prometido defenderse de las acusaciones.
Aunque Binance afirma que no tiene una sede mundial o regional definida, el año pasado eligió París como su centro europeo tras obtener el registro de proveedor de servicios de activos digitales de la autoridad de mercados francesa AMF, en lo que supuso la primera aprobación importante de la bolsa por parte de un país miembro del G7. La empresa contrató a más de 150 empleados fijos en Francia el año pasado y había anunciado una inversión de 100 millones de euros (US$105 millones) en el ecosistema blockchain del país.
La decisión de la empresa de establecer su centro europeo en París fue vista como una victoria para el impulso del gobierno francés de establecer la capital del país como un centro para las empresas de criptomoneda y tecnología financiera. Zhao, por su parte, había elogiado al país como una de las jurisdicciones “pro cripto”.
En abril, los legisladores europeos dieron su bendición final a los Mercados de Criptoactivos de la UE, o MiCA, una ley que dará al bloque sus primeras normas para regular la criptoindustria. Esta regulación es la primera vez que los gobiernos intentan supervisar la naciente industria a tal escala y se produce tras el colapso de varios grandes participantes, entre ellos la criptobolsa FTX.
En un acto celebrado el viernes en París, el gobernador del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau, afirmó que es necesaria la cooperación internacional para regular los conglomerados de criptomonedas, y añadió que probablemente se necesitaría una nueva versión de la normativa de la UE, “MiCA 2″, para hacer frente a estas empresas.
CoinDesk informó de la investigación francesa el viernes.
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