Bloomberg — Moscú está redoblando su cabildeo para eludir nuevas restricciones contra el lavado de dinero, lo que podría sumir a su economía en un aislamiento aún mayor a causa de su invasión a Ucrania.
El Kremlin ha abordado en las recientes semanas a más de seis países, entre ellos Arabia Saudita, Turquía, México y Emiratos Árabes Unidos, para exponerles las repercusiones que tendría en sus lazos comerciales el hecho de que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) les imponga nuevas restricciones este mes.
También sufrirían los efectos las inversiones y la colaboración en materia de proyectos de defensa y energéticos, de acuerdo con documentos a los que ha tenido acceso Bloomberg y con versiones de responsables de los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) conocedores de la situación.
El Grupo de Acción Financiera Internacional, un organismo intergubernamental con base en París que elabora las normas para luchar contra el dinero procedente de actividades ilegales, decidió en febrero suspender a Rusia como miembro por su ataque a Ucrania, un hecho inédito. Ahora el gobierno ucraniano intenta añadir a Rusia a la “lista negra” o “lista gris” de países en la reunión que el Grupo mantendrá entre el 19 y el 23 de junio.
La designación en la primera lista colocaría a Rusia junto a Corea del Norte, Irán y Myanmar. Obligaría a los estados miembros del GAFI, así como a los bancos, casas de inversión y empresas de procesamiento de pagos, a llevar a cabo una diligencia debida mejorada y, en los casos más graves, tomar contramedidas para proteger el sistema financiero internacional.
Otros 23 países están en la “lista gris”, incluidos Turquía, Sudáfrica, los Emiratos Árabes Unidos y Jordania. Un informe del Fondo Monetario Internacional en 2021 encontró que esta sanción, que implica requisitos de monitoreo más estrictos, da como resultado una “reducción grande y estadísticamente significativa en las entradas de capital”.
El Kremlin está advirtiendo a los países que una inclusión en el GAFI les haría más difícil y costoso continuar haciendo negocios con Rusia. Los cálculos compartidos en documentos para funcionarios de Turquía y los Emiratos Árabes Unidos estiman que los dos países sufrirían cada uno un golpe de casi el 1% de su producto interno bruto en pérdida de comercio e inversión.
Bloomberg informó anteriormente que Rusia instó a India a oponerse a cualquiera de las listas en la reunión. El Servicio Federal de Supervisión Financiera de Rusia, Rosfinmonitoring, ahora busca convocar una reunión virtual esta semana con sus homólogos de Brasil, India, China y Sudáfrica en el grupo BRICS (por sus siglas en inglés), donde es probable que el tema esté en la agenda, según una de las personas, que pidieron no ser identificadas porque el asunto es delicado.
La discusión sobre la “situación geopolítica” está fuera del ámbito de competencia del GAFI, mientras que Rusia ha cumplido con sus obligaciones con el organismo, dijo el servicio de prensa de Rosfinmonitoring en un comunicado. La suspensión de Rusia fue una “decisión politizada” y otras medidas desacreditarían al GAFI e interrumpirían la cooperación internacional contra los delincuentes financieros, dijo.
La intensidad de los esfuerzos del Kremlin subraya los riesgos que enfrenta el gobierno del presidente Vladimir Putin si se adopta cualquiera de las medidas, y ofrece una idea de la forma en que Rusia realiza transacciones con algunos de sus socios comerciales.
Si bien EE.UU. y sus aliados ya impusieron sanciones sin precedentes a Rusia por la guerra, hasta ahora el Kremlin ha podido amortiguar parte del golpe a su economía al impulsar los lazos con países como China e India, naciones del Golfo y otros estados en el llamado sur global que se ha mantenido en su mayoría neutral.
Moscú también ha tratado de evadir algunas restricciones mediante la importación de tecnologías prohibidas a través de terceros países, operaciones que podrían volverse más difíciles si esas jurisdicciones implementaran una debida diligencia mejorada en respuesta a las acciones del GAFI.
Funcionarios europeos confirmaron que el tema de incluir a Rusia en la lista estaría en la agenda de la reunión del GAFI. Si bien es probable que el listón sea alto para imponer la sanción más fuerte a Rusia, hay otras medidas que el organismo de control podría tomar para exigir controles más intensivos si el apoyo a la medida no es suficiente, según una persona familiarizada con la situación, que también pidió no ser llamado.
El Ministerio de Finanzas de Ucrania ha elaborado un caso que detalla las presuntas violaciones rusas de los estándares del GAFI desde la suspensión de Moscú, incluida la destrucción de la presa gigante Kakhovka la semana pasada como un “acto de terror”. Rusia ha negado la culpa por el colapso de la presa. Varios funcionarios europeos han dicho que Rusia probablemente sea responsable, pero aún no han llegado a una evaluación definitiva mientras continúan reuniendo evidencia.
El ministerio también cita la decisión de Putin de trasladar armas nucleares tácticas a la vecina Bielorrusia, que según Kiev equivalía a financiar la proliferación, los ataques cibernéticos contra países europeos y el comercio de armas rusas con estados sancionados por las Naciones Unidas, como Irán y Corea del Norte.
En el caso de los Emiratos Árabes Unidos, una designación de Rusia por parte del GAFI compensaría algunas de las ganancias en el comercio bilateral que alcanzó niveles récord el año pasado impulsado por la energía, las inversiones relacionadas y el comercio de otros productos básicos, advirtió Moscú.
“EAU reconoce y respeta la importancia de la independencia del GAFI mientras cumple con su mandato esencial”, dijo un funcionario de EAU en un comunicado. La nación del Golfo “se toma muy en serio su papel en la protección de la integridad del sistema financiero mundial”, dijo el funcionario.
Rusia dijo que Turquía perdería ingresos de los turistas rusos debido a que las posibles dificultades en el procesamiento de pagos desaniman a los visitantes, mientras que las interrupciones contractuales de proyectos importantes como la planta de energía nuclear Akkuyu o el gasoducto Turkstream podrían generar miles de millones de pérdidas. El mismo documento señaló que Turquía importa varios productos clave de Rusia, incluidos carbón, metales, productos derivados del petróleo, gas natural y trigo.
El comercio de Rusia con los Emiratos Árabes Unidos y Turquía aumentó después de la invasión de Ucrania en febrero de 2022. Las dos naciones se encuentran entre varias que han surgido como conductos a través de los cuales las empresas rusas pueden obtener bienes sancionados, ya que los envíos a Rusia de tecnologías como semiconductores y circuitos integrados de Europa y EE.UU. se agotaron en su mayoría.
Ankara también desempeñó un papel central en la facilitación de un acuerdo con Moscú, Kiev y la ONU para permitir las exportaciones de granos del Mar Negro que ayudaron a aliviar el aumento de los precios de los alimentos a nivel mundial.
Rusia advirtió a Arabia Saudita que un proyecto para que la empresa estatal Rosatom construya una planta de energía nuclear en el país podría estar en riesgo, al igual que las inversiones realizadas por Kingdom Holding Co. del multimillonario Príncipe Alwaleed Bin Talal en las empresas energéticas rusas Gazprom PSJC , Lukoil PJSC y Rosneft PJSC .
Recordó a las autoridades de Malasia en otro documento que importan cantidades sustanciales de productos derivados del petróleo y aluminio de Rusia. Otros proyectos relacionados con el suministro de helicópteros y fertilizantes a Kuala Lumpur también pueden estar en riesgo, así como proyectos que empresas malayas están implementando en Rusia relacionados con aceites, caucho sintético y compuestos de caucho y tableros de fibra, según el documento.
Una agencia estatal rusa advirtió a sus contrapartes en México sobre “dificultades graves” en los proyectos de desarrollo conjunto que involucran a Lukoil y el despliegue del sistema de pago con tarjeta Mir de Moscú si no se evita la acción del GAFI. Las relaciones comerciales se verían dañadas, incluidos los suministros rusos de fertilizantes, productos de acero, aluminio y caucho sintético a México, dijo.
Los funcionarios de Turquía, Arabia Saudita, México y Malasia no respondieron a las solicitudes de comentarios.
Moscú envió súplicas más genéricas a varios otros gobiernos, según los documentos.
A lo largo de sus comunicaciones con los países objetivo, Rusia instó a la oposición a los intentos de Ucrania y otros de agregarlo a las dos listas y expresó su decepción porque las naciones no hablaron en contra de su suspensión del GAFI.
Con la asistencia de Abber Abu Omar, Maya Averbuch, Firat Kozok, Sam Dagher, Matthew Martin y Kok Leong Chan.
Lea más en Bloomberg.com
