Bloomberg — En un nuevo enfrentamiento contra Binance, la Securities and Exchange Commission (SEC, la agencia federal estadounidense que supervisa los mercados de capitales), está intentando congelar los activos de Binance.US para “proteger los fondos de los clientes”, según una orden judicial de emergencia. La congelación podría incluso llevarse a cabo mediante la repatriación de las inversiones de los clientes mantenidas en el extranjero.
Según la orden de restricción temporal, la SEC también pide al juez que apoye medidas para “garantizar que los activos de los clientes de Binance.US estén protegidos y permanezcan en los EE.UU. mediante la resolución del litigio pendiente de la SEC en este asunto.”
En la demanda figuran como demandados Binance Holdings Ltd, BAM Trading Services Inc, BAM Management US Holdings Inc y el fundador Changpeng ‘CZ’ Zhao.
En una demanda presentada el lunes, la SEC acusó a Binance y a su consejero delegado Zhao de gestionar mal los fondos de los clientes, engañar a los inversores y a los reguladores y violar las normas sobre valores.
Binance dijo que tiene la intención de “defender enérgicamente” su plataforma. En un tweet el martes, Binance.US describió la petición de una orden de restricción temporal como “injustificada”.
“Los activos de los usuarios permanecen seguros y a salvo y la plataforma sigue plenamente operativa, con depósitos y retiradas funcionando con normalidad”, dijo también Binance.US en el tweet.
Entre otras peticiones, la SEC quiere asegurarse de que cualquier transferencia de activos de clientes de Binance.US que supere los US$100.000 debe ser aprobada por escrito por dos de los altos ejecutivos de la empresa y certificada por ellos como conforme.
En un memorando, la SEC dijo que “Zhao y Binance tienen un patrón y la práctica de mezclar fondos de los clientes”, así como “mover fondos fuera de los EE.UU. y / o en la blockchain donde están fuera del alcance de este tribunal”.
El memorando decía que los activos de los clientes de Binance.US suman más de US·2.200 millones y describía a Zhao como “un ciudadano extranjero que ha dejado clara su opinión de que no está sujeto a la jurisdicción de este tribunal.”
-- Con información de Sidhartha Shukla
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