El principal regulador de Wall Street acusó a Binance Holdings Ltd. y a su CEO, Changpeng Zhao, de romper reglas de valores en EE.UU., una fuerte escalada para los desafíos legales que enfrenta la compañía.
En concreto, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés), dijo que la compañía rompió reglas de protección a los inversores al operar con valores no registrados. También dijo que no representó adecuadamente controles de operaciones, entre otras violaciones.
“A través de 13 cargos, alegamos que Zhao y entidades de Binance estuvieron involucrados en una amplia red de conflictos de interés, extensa red de engaños, conflictos de intereses, falta de discurso y engaño calculado de la ley”, dijo el titular de la SEC, Gary Gensler en una declaración. “El público debe tener cuidado de invertir cualquiera de sus activos duramente ganados con o en estas plataformas ilegales”.
Un representante de Binance no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. En Twitter, Zhao dijo que su equipo revisaría la denuncia.
El caso sigue a una demanda interpuesta en marzo por el organismo de control de derivados de EE.UU., que alega que Binance y Zhao infringen sistemáticamente sus normas. En aquel momento, la bolsa y Zhao defendieron sus esfuerzos de cumplimiento y calificaron de decepcionante la demanda de la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC) , al tiempo que se comprometieron a seguir colaborando con los reguladores.
La SEC lleva meses investigando si Binance vendió ilegalmente monedas digitales cuando la bolsa estaba despegando en 2017. El token, que se conoce como BNB, se encuentra ahora entre los más grandes del mundo.
Una moneda virtual puede caer bajo la competencia de la SEC si los inversores la compran para financiar una empresa o proyecto con la intención de beneficiarse de esos esfuerzos. Esa determinación se basa en una sentencia del Tribunal Supremo de EE.UU. de 1946 que define los contratos de inversión.
--Con la colaboración de Tom Schoenberg.
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