Bloomberg — Un exoperador de materias primas de Chicago fue arrestado y acusado de fraude por mentir a los clientes sobre todo, desde una colección inexistente de 122 autos de lujo hasta rendimientos falsos que superaban el 200%.
Phillip Galles, de 57 años, fue arrestado el jueves y acusado de un solo cargo de fraude electrónico por presuntamente robar más de US$2 millones a sus víctimas desde 2019, diciéndoles que estaba invirtiendo su dinero en futuros de materias primas, según un comunicado del fiscal federal de Nueva Jersey, Philip Sellinger.
Galles casi no hizo inversiones de ningún tipo, según los fiscales. En cambio, dirigía su firma como un esquema Ponzi, utilizando el dinero para pagar a los primeros inversores y para sus propios gastos personales, según el gobierno.
Galles compareció ante el tribunal de Chicago y permanece detenido, según la oficina de Sellinger. No fue posible localizar a un abogado de Galles para que hiciera comentarios.
Galles hizo afirmaciones grandilocuentes, como que su colección de coches incluía múltiples Lamborghinis y Ferraris, que vivía en casas lujosas en Chicago, Miami y Londres, y que decoraba con cuadros de Picasso y Chagall, según una demanda civil presentada por la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas el jueves en Chicago.
Un “conocido propietario de un equipo deportivo profesional”, no identificado en los documentos judiciales, y un fondo soberano kuwaití estaban interesados en invertir, según afirmó. Galles afirmaba obtener rendimientos anuales de hasta el 363,29%. Y afirmó que su empresa, Tyche Asset Management, contaba con 30 empleados, la mitad de los cuales eran antiguos empleados de Goldman Sachs Group Inc. (GS) En otra ocasión afirmó que tenía más de 100 empleados en varias oficinas, según el regulador. Según la CFTC, dijo que había sido el mejor alumno de una “prestigiosa universidad estadounidense”.
El mismo día que una presunta víctima, un profesional hipotecario de Texas, le transfirió US$100.000 para invertir, Galles transfirió US$19.300 para una factura de una tarjeta de crédito personal, US$14.800 a una joyería, US$10.000 a un inversor anterior, US$9.000 a una tienda de colchones, US$6.000 a una empresa de alquiler de coches de lujo y US$3.200 a su novia, según los fiscales.
Cuando una de las víctimas intentó rescatar US$190.000 de su inversión, Galles le dijo “entre otras cosas, que había cambiado de banco, que Tyche había sido víctima de un fraude, que los bancos y los pagos por transferencia no funcionaban correctamente y que estaba enfermo”, según el gobierno.
Los casos son US v. Galles, 23-mj-08076, US District Court, District of New Jersey; Commodity Futures Trading Commission v. Galles, 23-cv-02970, US District Court, Northern District of Illinois (Chicago).
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