Bloomberg — La fiscalía de Corea del Sur procesó este martes a Daniel Shin, cofundador de Terraform Labs, y a otros 9 imputados por diversos cargos, incluida la violación de la ley de mercado de capitales por su involucramiento con proyecto de criptodivisas Terra, que colapsó en el 2022.
Hasta ahora las autoridades han congelado activos por 246.800 millones de wones (US$184,7 millones), afirmó Dan Sung Han, jefe de la fiscalía que dirige el departamento de investigación de delitos financieros, durante una conferencia de prensa.
En concreto, se acusó formalmente a 8 individuos, entre ellos Shin, por negociación ilícita y a otros 2 por abuso de confianza. Todos los acusados están vinculados de forma directa a Terra y trabajaban en áreas como el marketing, el desarrollo de sistemas y la gestión, explicó la fiscalía.
La causa gira alrededor de la debacle de TerraUSD, una stablecoin algorítmica, y su token hermano Luna. Las dos se hundieron el pasado mes de mayo, precipitando una caída generalizada del mercado de criptodivisasl
Los funcionarios dijeron que el proyecto Terra fue una “farsa” desde su inicio y que el algoritmo que ayudó a mantener TerraUSD a un precio estable era imposible de lograr de manera correcta. Shin y otros acusados causaron “daños astronómicos” para los inversores globales, según el comunicado.
“Shin no tiene nada que ver con el colapso de Terra y Luna cuando dejó la compañía dos años antes de las consecuencias”, dijo su abogado, Kim Ki-dong, en un comunicado. “Regresó voluntariamente a Corea del Sur inmediatamente después del colapso y ha estado cooperando durante más de 10 meses, con la esperanza de contribuir a la investigación”.
Arresto de Do Kwon
Antes del colapso de Terra, los involucrados obtuvieron 463 mil millones de wones (US$344,7 millones) en ganancias y los funcionarios están rastreando activamente las ganancias ilegales, dijeron, y agregaron que en el proceso de construcción de Terra, los acusados expusieron ilegalmente los detalles de pago de sus clientes y malversaron fondos corporativos.
Los fiscales habían redoblado recientemente los esfuerzos para localizar y arrestar a Shin, un empresario de tecnología financiera que ayudó a establecer Terra, un proyecto de cripto que colapsó en una pérdida de US$60.000 millones el año pasado. Un tribunal de Corea del Sur rechazó en diciembre una orden de arresto contra Shin, diciendo que no era probable que destruyera pruebas o representara un riesgo de fuga.
El mes pasado, su cofundador Do Kwon fue arrestado en Montenegro por cargos de fraude y violación de la ley de mercados de capital. Kwon, un fugitivo de su Corea del Sur natal, también es buscado por Estados Unidos.
Los funcionarios coreanos están colaborando con los EE.UU. en el caso, dijeron, sin proporcionar detalles.
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