Bloomberg — La entidad bancaria Credit Suisse Group AG fue tachada por los senadores de Estados Unidos como responsable de obstruir una investigación sobre su histórico apoyo a los nazis, que puso de manifiesto la existencia de diversas cuentas no declaradas con anterioridad.
Las alegaciones están relacionadas con una pesquisa a nivel interno que comenzó a raíz de que el Centro Simon Wiesenthal informara a la entidad crediticia en el año 2020 de que disponía de nueva información sobre cuentas vinculadas al nazismo. Si bien el grupo aceptó investigar, delimitó de forma innecesaria el marco de investigación, rehusó investigar nuevas pistas y echó al defensor del pueblo independiente que la supervisaba, de acuerdo con una declaración de la Comisión de Presupuestos del Senado de Estados Unidos.
“A la hora de indagar sobre cuestiones nazis, la rectitud de la justicia demanda que no debemos permitir que ninguna roca quede sin levantar”, afirmó el senador Chuck Grassley a través de un comunicado. “Hasta el momento, Credit Suisse no se ha ajustado a esa exigencia”.
Las denuncias se añaden a los desafíos por los que atraviesa la entidad crediticia suiza, que va a ser adquirida por su gran competidor UBS Group AG (UBS), que aceptó en el mes de marzo comprarla en el marco de un plan de rescate promovido por el gobierno suizo. Aunque el precio de US$3.000 millones supuso un fuerte descuento, la operación de emergencia pactada a lo largo de un fin de semana ha dejado apenas tiempo a UBS a la hora de evaluar posibles riesgos, como las pérdidas potenciales de sus activos, la herencia de problemas y los pleitos.
La disputa sobre la investigación interna de Credit Suisse se produce aproximadamente un cuarto de siglo después de que los dos grandes bancos suizos llegaran a un acuerdo de US$1.250 millones con las víctimas del Holocausto. Ese acuerdo resolvió las denuncias de que los bancos no devolvieron los activos a los sobrevivientes del genocidio de Hitler y los herederos de las víctimas. También cubrió reclamos de víctimas cuyos activos fueron saqueados por los nazis y depositados en bancos suizos.
La última investigación interna de Credit Suisse fue realizada por la firma de investigación forense AlixPartners y supervisada por Neil Barofsky, el ex inspector general del Programa de Alivio de Activos en Problemas. Barofsky, un crítico frecuente de Wall Street, también se desempeñó como monitor del acuerdo del Departamento de Justicia con Credit Suisse sobre la venta del banco de valores respaldados por hipotecas residenciales, y como monitor después de que la firma suiza admitiera en 2014 ayudar a los estadounidenses a evadir impuestos.
Barofsky fue destituido como defensor del pueblo por Credit Suisse en noviembre. Si bien inicialmente se le encomendó la tarea de producir un informe público sobre sus hallazgos, el Comité de Presupuesto solo obtuvo el documento después de emitir una citación, dijo en el comunicado.
Credit Suisse, en un comunicado en su sitio web, dijo que la investigación no respaldó las afirmaciones clave del Centro Simon Wiesenthal y que el informe de Barofsky contenía “numerosos errores de hecho, declaraciones engañosas y gratuitas y acusaciones sin fundamento que se basan en una comprensión incompleta de los hechos.”
“El banco rechaza enérgicamente estas tergiversaciones”, dijo Credit Suisse. El banco está cooperando plenamente con una investigación del Comité de Presupuesto y ha extendido el mandato de AlixPartners.
Los informes obtenidos por el Comité indican que Credit Suisse parece haber mantenido cuentas de al menos 99 personas que eran altos funcionarios nazis en Alemania o miembros de grupos afiliados a los nazis en Argentina. La gran mayoría de ellos no han sido reveladas previamente. Algunos permanecieron abiertas hasta hace poco.
La investigación identificó 21 cuentas de una lista de nazis notorios de alto nivel proporcionada por el SWC (por sus siglas en inglés), incluida una que pertenecía a un comandante nazi que fue sentenciado en Nuremberg y otra perteneciente a un comandante de las SS que fue condenado, según el Comité de Presupuesto. La cuenta del comandante sentenciado permaneció abierta hasta 2002.
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