Bogotá — El supuesto bróker en línea Omegapro y el esquema detrás de la criptomoneda Daily Cop han estado en la mira de las autoridades colombianas ante los reclamos de cientos de personas que se han declarado víctimas de estas plataformas en el país. Ahora, una acción en Colombia podría destapar la trama detrás de estas organizaciones y posibles vínculos con el lavado de activos.
A finales de marzo la fiscalía general de Justicia de México capturó a Juan Carlos Reynoso, gerente de la cuestionada plataforma Omegapro para Latinoamérica, mientras que en Argentina se informó en septiembre del año pasado sobre el secuestro de Juan José Benavides Velasco, socio de Daily Cop, entre el 12 y el 20 de agosto.
Tanto Omegapro como Daily Cop tienen en común que ofrecían grandes rentabilidades a los inversores en un corto lapso de tiempo, pero diferentes factores llevaron a que estos esquemas terminaran por defraudar a estas personas.
¿Qué pasó con Omegapro?
La plataforma Omegapro informó que a finales del año pasado supuestamente un grupo de hackers logró vulnerar los protocolos de seguridad de la empresa, con lo que habrían saqueado las cuentas de los usuarios, según su versión.
Mientras que desde la otra orilla los usuarios que denuncian las prácticas de esta plataforma consideraron que Omegapro se reventó y siempre fue una pirámide.
Las autoridades van detrás de este modelo porque “sus promotores no están autorizados para promocionar o publicitar los servicios de inversión dentro de dichas jurisdicciones”, según informó la Superintendencia Financiera de Colombia.
Ese supuesto bróker en línea, que requiere un depósito mínimo de US$100, ofrece supuestamente alternativas para invertir en una gama de productos para índices, acciones, materias primas, ETF y opciones.
La caída de Daily Cop
Entre tanto, la caída del token de Daily Cop, que incluso fue promocionada por reconocidos influenciadores en el país, se produjo al perder su paridad con el peso colombiano.
El derrumbe este esquema provocó que los usuarios de Daily Cop, que supuestamente buscaba facitar las transacciones descentralizadas, reportaran pérdidas de hasta el 95% de su inversión.
En su momento de auge los responsables de la plataforma llegaron a prometer hasta un 120% de rentabilidad anual a través del mecanismo Prueba de Participación (Proof Of Stake, en inglés).
El secuestro de Benavides Velasco en Argentina, junto a su expareja, su hija y su exsuegra, abrió más interrogantes sobre el caso y generó la detención de once personas, incluyendo dos expolicías en ese país.
En octubre del año pasado, Benavides Velasco negó en conversación con medios de comunicación argentinos los presuntos vínculos de su secuestro con el clan Úsuga y también que fuera requerido por la justicia, al mismo tiempo que insitió en que estaba tratando de recuperar el supuesto poder transaccional de Daily Cop.
El colombiano justificó en ese momento que los cerca de US$10 millones de los pool de liquidez que se esfumaron de la plataforma se originó tras varios hackeos.
Comienzan investigaciones por presunto lavado de activos
Ahora, Bloomberg Línea pudo confirmar que en la actualidad la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos (Decla) de la Fiscalía General de la Nación adelanta una indagación en Colombia en relación con el caso Forex Omegapro y otra con la plataforma Daily Cop.
Cuestionada sobre el asunto, la Fiscalía indicó que la etapa investigativa en la que avanzan ambos procesos judiciales no les permite suministrar “ningún tipo de información debido a la reserva legal que pesa sobre los mismos”.
El abogado y presidente de la asociación sin ánimo de lucro AsoBlockchain, Camilo Suárez, calcula que el número de víctimas de Omegapro en Colombia supera el medio millón de personas, “lo que no sería nada extraño dado que Daily Cop, la pirámide colombiana más grande y que se cayó hace seis meses, tenía 700.000 billeteras en Colombia”.
Suárez, que ha recibido información de por lo menos 280 afectados de pirámides en línea, adelantó en marzo que alistan diferentes acciones que van desde una lista negra que prepararían desde AsoBlockchain para contar públicamente las demandas que haya en curso en contra de personas naturales y otros procesos que van incluso hasta una demanda colectiva en la medida en la que se tipifiquen estos casos.
En ese momento indicó que habían mantenido algunos contactos con la Fiscalía colombiana para socializar el esquema de estas plataformas y discutir cómo se podrían tipificar los casos.
La Superintendencia Financiera de Colombia ya ha impuesto multas hasta por $40 millones a personas naturales por realizar actividades de publicidad no autorizada a Omegapro al “tratarse de una plataforma que opera a nivel mundial, alojada fuera de la jurisdicción colombiana y de la que se desconoce su domicilio y el nombre de las personas responsables”.
Las investigaciones de la Fiscalía marcan un hito al tratarse de una de las primeras acciones de las autoridades para poder destapar la trama de Omegapro y Daily Cop en el país, que envuelve organizaciones con tentáculos en otros mercados, presuntas conexiones con bandas criminales y relaciones con distintas personalidades, incluyendo los influenciadores que promocionaron estos esquemas y se lucraron de su actividad.
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