Bloomberg — Un banquero suizo se declaró culpable de fraude por ayudar a un gestor de fondos de cobertura anónimo y a otros contribuyentes estadounidenses a ocultar US$60 millones en activos.
Daniel Walchli, que era miembro de la junta ejecutiva de IHAG Holding AG de Zúrich, propietaria del Privatbank IHAG, se declaró culpable el jueves de un único cargo de conspiración para defraudar a EE.UU. El cargo conlleva una pena máxima de cinco años de prisión, pero los fiscales federales de Manhattan acordaron no solicitar una pena fuera de 24 a 30 meses.
Walchli, de 55 años, fue acusado en 2021 junto con dos banqueros de IHAG, así como la empresa financiera suiza Allied Finance Trust AG y dos de sus ejecutivos.
Según los fiscales, los banqueros se pusieron en contacto con un puñado de clientes estadounidenses de alto poder adquisitivo y les ofrecieron ocultar sus activos mediante un plan que denominaron “Solución Singapur”. Los activos de los clientes se transferían a cuentas en otras jurisdicciones, y luego se repatriaban a Suiza en cuentas recién abiertas, nominalmente mantenidas por una empresa de gestión de activos con sede en Singapur.
La mayoría de los activos ocultos citados en la causa pertenecían a un gestor de fondos de cobertura de Manhattan identificado en la acusación sólo como “Cliente-1″.
Uno de los otros contribuyentes, Wayne Franklyn Chinn, se declaró culpable ante un tribunal federal de San Francisco en 2019 de participar en la trama. Chinn aceptó entregar US$2,2 millones.
El caso es EE.UU. contra Bechtiger, 20-cr-497, Tribunal de Distrito de EE.UU., Distrito Sur de Nueva York (Manhattan).
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