Bloomberg — Sam Bankman-Fried, cofundador de FTX, fue acusado formalmente de sobornar funcionarios chinos. Esto fue revelado el martes en el marco de una acusación revisada por parte de fiscales federales de Manhattan.
En concreto, se lo acusa de autorizar el pago de US$40 millones a uno o más funcionarios chinos para lograr que descongelen cuentas de Alameda Research, una compañía de trading con base en Hong Kong y afiliada a FTX, la cual tenía más de US$1.000 millones en criptomonedas.
Los fiscales sostienen que en 2021 Bankman-Fried y personas asociadas a él intentaron volver a tener acceso a los activos de las cuentas de Alameda para financiar operaciones.
Un portavoz de Bankman-Fried no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.
13 cargos
Con la acusación de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, Bankman-Fried se enfrenta ahora a 13 cargos penales. Ya se ha declarado inocente de varios cargos de fraude por la presunta canalización de miles de millones de dólares de la ahora en quiebra FTX a Alameda y para gastos personales.
Tres de sus estrechos colaboradores, Gary Wang, Caroline Ellison y Nishad Singh, ya se han declarado culpables de fraude y están cooperando con el gobierno.
Bankman-Fried se encuentra actualmente en libertad bajo una fianza de US$250 millones y su juicio está previsto para octubre. En diciembre fue detenido en Bahamas, donde tenía su sede su imperio de criptomonedas FTX, y extraditado a Estados Unidos.
Una acusación anterior revisada, hecha pública en febrero, reforzaba los cargos relacionados con la financiación de campañas electorales contra Bankman-Fried, que en su día fue uno de los principales donantes de los candidatos políticos demócratas. El fiscal alegó que Bankman-Fried conspiró para influir en la regulación estadounidense de las criptomonedas a través de donaciones suyas y de otras personas en FTX.
Según la última acusación, las autoridades policiales chinas congelaron en 2021 las cuentas de trading de Alameda en dos de las mayores bolsas de criptomonedas del país como parte de una investigación sobre una contraparte.
Bankman-Fried y “otros que operaban bajo su dirección” intentaron descongelar las cuentas, incluso reclutando abogados para presionar en China para que los activos fueran liberados y tratando de transferir el cripto a cuentas fraudulentas creadas en un intercambio chino.
Tras meses de intentos fallidos, Bankman-Fried ordenó que se transfiriera un soborno en forma de criptomonedas desde la cuenta principal de Alameda a una billetera privada. Posteriormente, las cuentas se descongelaron y Bankman-Fried autorizó la transferencia del resto del soborno.
El caso es US v. Bankman-Fried, 22-cr-673, US District Court, Southern District of New York (Manhattan).
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