Bloomberg — Las autoridades de Texas están redoblando su objeción a un acuerdo propuesto entre la bolsa de criptomonedas en quiebra Voyager Digital Ltd. y Binance.US, según los documentos presentados en el tribunal de quiebras de Nueva York el viernes.
En un seguimiento de una objeción anterior, los abogados que representan a la Junta de Valores del Estado de Texas y el Departamento de Banca de Texas citaron divulgaciones “inadecuadas” en torno a los términos de uso de Binance.US como un área de preocupación.
Se trata de la última de una serie de protestas de reguladores estadounidenses que se oponen al plan de Voyager de vender activos a Binance.US en una operación valorada previamente en 1.000 millones de dólares.
“La independencia de Binance.US de Binance.com es de suma importancia para salvaguardar la privacidad de los consumidores y la moneda de usos indebidos”, dijo el equipo legal de Texas en la presentación. “Si bien Binance.US, como Comprador, pretende operar independientemente de Binance.com, los [términos de uso] sugieren lo contrario”.
Binance y Binance.US no respondieron inmediatamente a las solicitudes de commentarios.
Binance.US se lanzó en 2019 para atender a clientes estadounidenses, mientras que Binance Holdings no está autorizada a realizar transacciones con criptoclientes en el país. Binance.US es operado por una empresa con sede en California llamada BAM Trading Services.
Las dos entidades han mantenido durante mucho tiempo que son independientes entre sí, salvo por ciertas licencias de marca y acuerdos tecnológicos compartidos. A principios de este mes, Reuters informó de que Binance -que se ha negado a decir dónde tiene su sede mundial- tenía acceso a una cuenta bancaria perteneciente a Binance.US.
Durante los tres primeros meses de 2021, el informe de Reuters alegó, citando documentos, Binance.US transfirió más de 400 millones de dólares de esa cuenta a una empresa comercial controlada por el director ejecutivo de Binance, Changpeng “CZ” Zhao, llamada Merit Peak.
En un comunicado publicado en Twitter después de la publicación de la historia de Reuters, Binance.US reconoció que “si bien había una firma de creación de mercado llamada Merit Peak que operaba en la plataforma Binance.US, detuvo toda actividad en la plataforma en 2021.”
La presentación de Texas destacó secciones de los términos de uso de Binance.US que “pretenden explicar los derechos que los clientes otorgan a Binance.US y sus “empresas matrices, subsidiarias, afiliadas, entidades bajo propiedad común o partes relacionadas de otro modo””.
Según la presentación, esas “partes relacionadas” identificadas en las condiciones de uso “parecen incluir a Binance.com, BAM Management Co., CPZ Holdings y Zhao”.
Una objeción anterior presentada en enero por la Junta de Valores del Estado de Texas y el Departamento de Banca de Texas puso de manifiesto la preocupación por las estrechas conexiones de estas empresas, alegando que Zhao es propietaria de CPZ Holdings, que a su vez es propietaria del operador de Binance.US, BAM Management.
BAM Trading es una filial propiedad al cien por cien de BAM Management, según las condiciones de uso publicadas en el sitio web de Binance.US. “Basándose en esta estructura organizativa, Zhao parece ser el propietario indirecto tanto de Binance.US como de Binance.com”, decía la presentación de enero.
En la objeción más reciente, el equipo legal de Texas alegó que estas partes relacionadas “desempeñan papeles clave en los servicios prestados por Binance.US e incluso pueden permitir efectivamente que Binance.com actúe en los EE.UU. a pesar de que Binance.com supuestamente no trata con clientes estadounidenses”.
Binance se ha enfrentado a un creciente escrutinio por parte de los reguladores estadounidenses, y los socios financieros de la criptobolsa se han visto en el punto de mira. En enero, su socio bancario Signature Bank se retiró de sus operaciones con la criptobolsa, y en febrero los reguladores neoyorquinos prohibieron a Paxos Trust Co. seguir emitiendo una stablecoin ampliamente utilizada con la marca Binance.
En respuesta, se dice que Binance está considerando poner fin a otras relaciones con socios comerciales estadounidenses y está revisando sus inversiones de capital riesgo. El director de estrategia de Binance, Patrick Hillmann, ha reconocido “lagunas” en su cumplimiento normativo “que ya se han cerrado”, según informó Bloomberg anteriormente. Hillmann dijo a Bloomberg que la criptobolsa está en conversaciones para llegar a un acuerdo con los reguladores estadounidenses.
Con la ayuda de Olga Kharif.
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