Ciudad de Panamá — El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) mantuvo este viernes a Panamá en su lista gris de países no cooperadores, al señalar que no cumple por completo con el plan de acción que expiró en enero del 2021.
En su reunión plenaria realizada en París, Francia, el Gafi instó “firmemente " a las autoridades panameñas a terminar de completar, en junio próximo, el plan de acción establecido, o de lo contrario podría solicitar a sus miembros a ejercer una mayor vigilancia de las relaciones y transacciones de negocios en la nación canalera.
El organismo internacional señala que Panamá “debe continuar trabajando en la implementación de su plan de acción para abordar sus deficiencias estratégicas, asegurando una verificación adecuada, de información actualizada sobre beneficiarios finales por parte de las entidades obligadas y acceso oportuno por parte de las autoridades competentes”.
Pese a ello, reconoció que el país “ha dado pasos importantes para mejorar su régimen anti lavado de dinero y contra la financiación del terrorismo (ALD/CFT), incluso demostrando su capacidad para investigar y enjuiciar el lavado de dinero (LD) que involucre delitos fiscales extranjeros”, desde junio de 2019 cuando asumió el compromiso político de alto nivel para trabajar con el Gafi y GAFILAT para fortalecer la efectividad de su régimen anti ALD/CFT.
Lo que se necesita es “lo que le llaman la carga”, es ir subiendo al registro el nombre de los beneficiarios finales de las distintas sociedades anónimas y fundaciones de interés privado, explicó el abogado Carlos Barsallo, expresidente de Transparencia Internacional, capítulo de Panamá.
“Esa carga va lenta y va alrededor de un 30% incluso se están haciendo recientemente jornadas masivas utilizando la sede del Colegio de Abogados para tratar de acelerar el paso” y lo otro es que es igual importante es que las cinco autoridades competentes tengan acceso a la información y la intercambien.
Por su parte, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) afirmó que Panamá continúa avanzando en el cumplimiento del plan de acción el el Gafi y se prepara para solicitar la visita in situ.
En un comunicado, la entidad gubernamental aduce que durante la última reunión plenario del Gafi, Panamá obtuvo un alza de calificación de su plan de acción y con éste el país avanza en metas largamente cumplidas con 13 acciones de las 15 que fueron establecidas por dicho organismo, en junio de 2019.
De las dos acciones que se mantienen calificadas como parcialmente cumplidas “se presentaron avances significativos, por lo cual el Grupo Conjunto de las Américas del ICRG del Gafi concluyó que “a pesar de los desafíos técnicos que Panamá ha enfrentado para poblar el Registro único de Beneficiarios Finales (RUBF) se reconocen los esfuerzos que el país está haciendo para implementarlo rápidamente”.
También se reconoce, agrega el MEF, que el país “demostró que utiliza todos los mecanismos y facultades existentes para incrementar el registro, incluso antes de los plazos previstos”.
“Estamos cerca, pero insisto, se ha perdido los años de la pandemia donde no hubo nada” de avance añadió Barsallo, más allá de que la ley 129 de 2020 que creó el registro único y privado de beneficiarios finales fue promulgada.
“La excusa ha sido la pandemia, eso es una excusa relativa ya que otras jurisdicciones como Bahamas, entre otras, lograron salir de la lista y completar sus requisitos durante la pandemia. El precio a pagar será muy caro”, concluyó el jurista.
