Bloomberg — Un año después de la invasión de Ucrania por parte de Moscú, Estados Unidos está intentando embargar seis propiedades de lujo en Nueva York y Florida, valoradas en US$75 millones, vinculadas al oligarca Viktor Vekselberg.
Fiscales de Manhattan solicitaron el viernes a un tribunal la incautación de las propiedades en Nueva York, Southampton, Nueva York y Fisher Island, Florida, alegando que son producto de la violación de sanciones. El gobierno afirma que están implicados en el blanqueo internacional de dinero por Vladimir Voronchenko, que fue acusado este mes.
“La acción de hoy, presentada en el aniversario de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, busca la confiscación” de las propiedades “mantenidas mediante la canalización de millones de dólares a los Estados Unidos”, dijo en un comunicado Damian Williams, fiscal federal de Manhattan.
Las propiedades incluyen 19 Duck Pond Lane, una extensión de nueve dormitorios y 11 baños en Southampton, valorada en US$12,9 millones, con una sala de vinos, un gimnasio, una pista de tenis para todo tipo de clima y un “amplio césped perfecto para un partido de fútbol o un elegante jardín de esculturas”, según un anuncio en Zillow.
La casa de Manhattan, en el 515 de Park Avenue, se cotizó por última vez en US$14,6 millones. Se trata de una residencia de más de 325 metros cuadrados, cuatro dormitorios y cuatro baños, renovada por el interiorista italiano Augusto Busnelli, según StreetEasy. Una de las casas de Florida es un ático trofeo de siete dormitorios y siete baños en Fisher Island, uno de los enclaves residenciales más exclusivos de Miami Beach, según Realtor.com.
Desde la invasión a Ucrania hace un año, Estados Unidos ha estado persiguiendo agresivamente los activos en manos de rusos ricos a través de un grupo de trabajo llamado KleptoCapture que busca yates, jets privados y dinero oculto vinculado a rusos sancionados. El Departamento de Justicia acusó el viernes a Ilya Balakaev, de nacionalidad rusa, de contrabando a Rusia desde Estados Unidos de equipos utilizados en operaciones de contraespionaje y de exportación a Rusia desde EE.UU. de detectores de gases peligrosos para Corea del Norte.
Los fiscales afirman que después de que Vekselberg fuera considerado un Nacional Especialmente Designado sujeto a sanciones estadounidenses en abril de 2018, Voronchenko y un miembro de su familia dirigieron 25 transferencias bancarias a la cuenta de un abogado estadounidense para mantener y dar servicio a las propiedades.
Voronchenko, amigo de la infancia de Vekselberg, fue acusado a principios de este mes de participar en un esquema para realizar pagos por más de US$4 millones para mantener cuatro de las propiedades e intentar vender dos de ellas.
El mes pasado, EE.UU. acusó a dos empresarios de ayudar a gestionar el yate de Vekselberg.
El caso es EE.UU. contra 19 Duck Pond Lane, Southampton, Nueva York, 23-cv-01545, Tribunal de Distrito de EE.UU., Distrito Sur de Nueva York, Manhattan.
Con la asistencia de Patricia Hurtado.
