Bloomberg — Un exbanquero de JPMorgan Chase & Co. (JPM), que ahora está prófugo, fue condenado a 7 años y medio de cárcel por su papel en un fraude multimillonario contra el gobierno libio.
Frederic Marino, de 56 años, fue declarado culpable en diciembre de fraude por abuso de posición de confianza entre 2009 y 2014. Marino no estuvo presente en su sentencia el lunes en el Tribunal de la Corona de Southwark y ya se emitió una orden de arresto el año pasado después de que no se presentara a su juicio con jurado de ocho semanas.
Marino ayudó a crear la empresa de gestión de activos FM Capital Partners Ltd. para gestionar el dinero invertido de la Libya Africa Investment Portfolio y había cobrado comisiones de intermediación no declaradas por diversas inversiones. Marino fue anteriormente jefe del grupo de mercados emergentes de inversiones alternativas de JPMorgan.
Es un “hombre codicioso, corrupto y manipulador”, y “habría seguido delinquiendo” de no haber sido descubierto, dijo el juez Tony Baumgartner durante la vista. El valor total del fraude ascendió a US$ 10 millones y más de un millón de euros, dijeron después los abogados de la acusación.
Yoshiki Ohmura, de 47 años, antiguo banquero de Julius Baer, fue juzgado junto a Marino y declarado culpable por el jurado. El juez le condenó a 3 años y medio de prisión por el mismo delito en la vista. Se dictó una orden de detención contra él tras no asistir a la sentencia, aunque el juez le había concedido previamente la libertad bajo fianza por motivos familiares personales.
En anteriores demandas civiles contra la pareja se había alegado que Marino utilizó el dinero para llevar un estilo de vida lujoso, supuestamente acumulando gastos en una tarjeta de crédito de la empresa para un viaje en helicóptero, ropa y facturas de restaurantes. También gastó más de 100.000 libras (US$ 112.600) en el hotel de cinco estrellas Lanesborough.
El papel de Ohmura en la trama consistía en actuar como mediador para FMCP. Marino dispuso que los honorarios de los fondos se pagaran a través de empresas extraterritoriales, mientras que Ohmura le ayudaba a través de una empresa, que canalizaba los “beneficios secretos” tras quedarse con una parte.
Los abogados de Marino y Ohmura no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios.
“Mostraron una total indiferencia por la importante posición que ocupaban para hacer que las inversiones funcionaran para sus clientes, que buscaban diversificarse fuera de los ingresos exclusivamente petroleros”, dijo en un comunicado Andrew West, fiscal especializado de la CPS.
Un tercer banquero, Aurelien Bessot, de 47 años, director de FM Capital Partners, que no participó en el juicio pero figuraba en la acusación, ya se había declarado culpable. Se le impuso una pena privativa de libertad de 15 meses, suspendida por 2 años, lo que significa que evitará ir a la cárcel.
Bessot declinó hacer comentarios fuera del tribunal.
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