Bloomberg — El abogado del cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried, insistió el sábado en que su cliente no trató de influir en un testigo en el caso de fraude del gobierno de los Estados Unidos en su contra, acusando a los fiscales de tratar de retratarlo “de la peor manera posible”.
Mark Cohen, abogado del cofundador de la plataforma de intercambio de criptomonedas, pidió al juez federal que preside el caso que permita a su cliente reunirse con algunas personas involucradas en FTX, alegando que su defendido necesita participar en su defensa.
Cohen afirma que el uso que Bankman-Fried hizo de Signal para ponerse en contacto con el actual director general de FTX US, que es testigo, fue “simplemente un intento inocuo de ofrecer ayuda en el proceso de quiebra de FTX y no refleja una mala conducta que justifique la restricción que el Gobierno propone aquí”.
Los fiscales federales pidieron el viernes a un juez que impusiera nuevas condiciones de libertad bajo fianza a Bankman-Fried, que se ha declarado inocente de fraude, después de que se pusiera en contacto con el empleado de FTX.
El 15 de enero, Bankman-Fried envió un mensaje de Signal y un correo electrónico al empleado, al que se refiere como “testigo 1″, en el que decía: “Realmente me encantaría volver a conectar y ver si hay alguna manera de que tengamos una relación constructiva”.
Los fiscales consideraron que se trataba de un intento de influir en el posible testimonio del testigo y pidieron al juez que prohibiera a Bankman-Fried ponerse en contacto con empleados actuales y anteriores de FTX –salvo su padre– sin presencia de un asesor jurídico. El gobierno también ha pedido al tribunal que restrinja el uso por parte de Bankman-Fried de aplicaciones de mensajería encriptada.
Los fiscales escribieron en su presentación que la investigación había revelado que Bankman-Fried utilizaba la función de “autoborrado” en Slack y Signal para llevar a cabo negocios de FTX y que se habían perdido “conversaciones incriminatorias”.
El equipo de defensa de Bankman-Fried se vio sorprendido por la presentación de la fiscalía el viernes por la noche, después de más de una semana de discusiones entre ambas partes sobre la imposición de más restricciones en las que todos estaban de acuerdo.
“El Gobierno aparentemente cree que una presentación unilateral –hecha para poner a nuestro cliente de peor manera posible– es el mejor modo de obtener el resultado que busca, incluso si no presenta el contexto completo al tribunal”, escribió Cohen en su respuesta.
Cohen ha sugerido una condición de libertad bajo fianza que restringiría a Bankman-Fried el contacto con una serie de antiguos empleados, incluidos los testigos colaboradores Caroline Ellison, el antiguo director ejecutivo de Alameda Research y el cofundador de FTX Gary Wang. Según la propuesta de la defensa, Bankman-Fried podría seguir hablando con su padre Joseph Bankman, que estuvo involucrado en FTX, con su terapeuta y con los reguladores extranjeros que se pongan en contacto con él.
Nicholas Biase, portavoz del fiscal federal de Manhattan Damian Williams, cuya oficina lleva el caso, no respondió inmediatamente a un correo electrónico en busca de comentarios sobre las alegaciones de la defensa.
Bankman-Fried renunció como CEO de FTX, la plataforma de criptomonedas que fundó, en noviembre después de que el imperio colapsara debido a miles de millones de dólares. El nuevo director general, el experto en reestructuración John J. Ray III, ha rechazado los intentos de Bankman-Fried de ayudar a rastrear los activos como parte de los procedimientos de quiebra.
Ray, quien supervisó la liquidación de Enron, dijo que Bankman-Fried no le ha dicho nada que no sepa. Como Ray no era director ejecutivo hasta que se declaró en bancarrota, no fue un “testigo presencial” de las acusaciones que figuran en el auto de procesamiento, según los abogados de Bankman-Fried.
Bankman-Fried ha estado viviendo en la casa de sus padres en Palo Alto, California, luego de ser liberado de la custodia en diciembre con una fianza de $250 millones. Está acusado de cometer un fraude de un año en FTX y permitir que los fondos de los clientes se utilicen para negociar en el brazo de fondos de cobertura Alameda Research y en gastos personales.
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