Bloomberg — Los activos de Sam Bankman-Fried, valorados en casi US$700 millones, serán confiscados si se le declara culpable de fraude, según los fiscales federales que llevan el caso contra el fundador de FTX.
En una presentación judicial el viernes, el fiscal del distrito sur de Nueva York, Damian Williams, describió 10 cuentas, con una mezcla de acciones, dinero en efectivo y criptomonedas sujetas a confiscación.
El conjunto de activos incluía unos 55 millones de acciones que Bankman-Fried poseía en Robinhood Markets Inc. Al precio de cierre del viernes, esas acciones estaban valoradas en US$526 millones. El Departamento de Justicia anunció previamente que se había incautado de las acciones, que fueron adquiridas con un préstamo de US$456 millones de Alameda Research, la casa comercial hermana de FTX.
Los bienes sujetos a confiscación también incluyen más de US$20 millones depositados en una cuenta a nombre de Emergent Fidelity Technologies, la sociedad de cartera utilizada para comprar las acciones, más de US$171 millones en moneda estadounidense en cuentas a nombre de FTX Digital Markets y activos en tres cuentas de Binance. Las cuentas que contenían efectivo fueron incautadas por el gobierno entre el 4 y el 19 de enero, según la presentación.
Los fiscales utilizan las órdenes de confiscación como una forma de recuperar los activos que los acusados obtuvieron con ganancias mal habidas. En el caso de Bernie Madoff, un juez ordenó al difunto estafador Ponzi la confiscación de más de US$170.000 millones y a su esposa, US$80 millones. A Ross Ulbricht, fundador del bazar de Internet Silk Road, se le ordenó entregar Bitcoin por valor de 28 millones de dólares como parte de una orden de decomiso de 2014.
Bankman-Fried se ha declarado inocente de una acusación de ocho cargos, entre ellos fraude e infracciones de la ley de financiación de campañas. Se le acusa de utilizar fondos de clientes de FTX para apuntalar el comercio en Alameda, pagar gastos personales y bienes inmuebles. El hombre, de 30 años, se encuentra actualmente en libertad bajo fianza tras firmar un paquete de US$250 millones que le colocaba en arresto domiciliario en la casa de sus padres en California.
La nueva dirección de FTX, incluido el experto en reestructuraciones John J. Ray III, ha logrado rastrear miles de millones de dólares en activos vinculados al criptoimperio como parte del procedimiento de quiebra.
El caso es US v Bankman-Fried, 22-cr-673, US District Court, Southern District of New York (Manhattan)
